रिपोर्ट: आपराधिक क्रिप्टो वॉलेट में $11 बिलियन से अधिक के साथ, भविष्य कैसा दिखता है

क्रिप्टोक्यूरेंसी अपराध से संबंधित समाचार कुछ समय के लिए बहुतायत में रहे हैं, जो अक्सर इसकी वैधता के उद्योग को भूखा रखते हैं। हालांकि, वैलेट की पहुंच और ब्लॉकचेन पर जानकारी स्थानांतरित करने के कारण वही तकनीक भी इसे विश्वसनीयता प्रदान करती है, जिससे कानून प्रवर्तन अधिकारियों के लिए अपना काम करना आसान हो जाता है। इसका सबसे ताजा और सबसे बड़ा उदाहरण है एक अमेरिकी जोड़े की गिरफ्तारी पिछले हफ्ते के रूप में उन्होंने कथित तौर पर 2016 के बिटफिनेक्स हैक में चुराए गए अरबों के बिटकॉइन को लूटने की कोशिश की।

जबकि गिरफ्तारी का समापन 3.6 बिलियन डॉलर मूल्य के बिटकॉइन की जब्ती में हुआ, हाल ही में रिपोर्ट good द्वारा Chainalysis ने पाया है कि यह सिर्फ हिमशैल का सिरा है, क्योंकि $ 10 बिलियन से अधिक मूल्य की क्रिप्टोकरेंसी अभी भी अवैध अभिनेताओं के स्वामित्व वाले वॉलेट में रखी जा रही थी। इसने आगे उल्लेख किया कि ये पते आपराधिक सेवाओं से संबंधित हो सकते हैं, जैसे कि डार्कनेट मार्केट, निजी वॉलेट के साथ, जैसे कि चोरी के धन से जुड़े मामलों में।

पिछले एक साल में इन वॉलेट्स को जो बढ़ावा मिला है, उसमें 2020 और 2021 के बीच लगभग 8 बिलियन डॉलर का अंतर है। अधिकांश वृद्धि चोरी के फंड में देखी गई है, क्योंकि 2021 को डेफी हैक्स के वर्ष के रूप में चिह्नित किया गया था। Chainalysis के अनुसार, स्कैमर्स ने क्रिप्टोक्यूरेंसी में रिकॉर्ड $14 बिलियन घर ले लिया। पिछली रिपोर्ट. इस प्रकार, चोरी को सबसे आकर्षक क्रिप्टो अपराध माना जा सकता है, क्योंकि आपराधिक बटुए में 93% धनराशि, जिसकी कीमत 9.3 बिलियन डॉलर है, को 2021 में इन गतिविधियों के लिए खोजा जा सकता है।

रिपोर्ट में कहा गया है कि इसके बाद डार्कनेट मार्केट फंड्स 448 मिलियन डॉलर के थे, इसके बाद 192 मिलियन डॉलर के घोटाले, 66 मिलियन डॉलर की धोखाधड़ी की दुकानें और 30 मिलियन डॉलर में रैंसमवेयर थे।

यह आगे पाया गया कि जो लोग अपनी अवैध कमाई को सबसे लंबे समय तक बनाए रखते थे, वे डार्कनेट ऑपरेटर और मार्केट वेंडर थे, जबकि चोरी किए गए फंड को सबसे तेजी से समाप्त किया गया था। इसने क्रिप्टो अपराधों की जांच में गति के महत्व पर प्रकाश डाला है, “क्योंकि ब्लॉकचैन पर सफलतापूर्वक पता लगाए गए आपराधिक फंडों को जल्दी से समाप्त किया जा सकता है।”

स्रोत: चैनालिसिस

यह अब विशेष रूप से महत्वपूर्ण है क्योंकि पूरे बोर्ड में पिछले एक साल में होल्डिंग समय में भारी कमी आई है, 2021 में औसत होल्डिंग समय सभी श्रेणियों में सभी समय के आंकड़ों की तुलना में कम से कम 75% कम है, जिसमें रैंसमवेयर ऑपरेटरों के पास औसतन फंड है। सिर्फ 65 दिन। रिपोर्ट में कहा गया है, “यह बढ़ते कानून प्रवर्तन दबाव रैंसमवेयर हमलावरों की प्रतिक्रिया हो सकती है।”

यह निष्कर्ष निकाला है कि डेटा की उपलब्धता, जिसमें समय क्षेत्र विश्लेषण और वॉलेट ट्रैकिंग शामिल है, ने ब्लॉकचैन अपराधियों के लिए उन लोगों की तुलना में न्याय करना आसान बना दिया है जो अप्राप्य फिएट मनी का उपयोग करते हैं, जोड़ते हैं,

“आपराधिक व्हेल की जांच दुनिया भर की सरकारी एजेंसियों के लिए अपनी सफल बरामदगी जारी रखने और क्रिप्टोक्यूरेंसी-आधारित अपराध के सबसे बड़े लाभार्थियों को न्याय दिलाने के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर का प्रतिनिधित्व करती है।”

$ 10 बिलियन से अधिक अभी भी हड़पने के लिए, Bitfinex से संबंधित गिरफ्तारी क्रिप्टो अपराध पर कानून प्रवर्तन की कार्रवाई की शुरुआत हो सकती है।

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