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भारत: बिनेंस-अधिग्रहित वज़ीरएक्स को ‘मनी लॉन्ड्रिंग के लिए सुरक्षित ठिकाना’ होने का दावा करते हुए कारण बताओ नोटिस मिला

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भारत: बिनेंस-अधिग्रहित वज़ीरएक्स को 'मनी लॉन्ड्रिंग के लिए सुरक्षित ठिकाना' होने का दावा करते हुए कारण बताओ नोटिस मिला

भारत के प्रवर्तन निदेशालय ने शुक्रवार को भारतीय क्रिप्टो-एक्सचेंज वज़ीरएक्स को एक कारण बताओ नोटिस जारी किया, जिसमें रुपये की क्रिप्टोकरेंसी से जुड़े लेनदेन के लिए फेमा दिशानिर्देशों का उल्लंघन किया गया था। 2,790.74 करोड़ ($381,862,278 लगभग)।

ईडी ने चीनी स्वामित्व वाले अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी आवेदनों में चल रही मनी लॉन्ड्रिंग जांच के आधार पर फेमा जांच शुरू की।

आधिकारिक तौर पर पंजीकृत इकाई मेसर्स ज़ानमाई लैब्स प्राइवेट लिमिटेड को 2017 में एक मूल भारतीय क्रिप्टो-स्टार्टअप के रूप में शामिल किया गया था और निदेशकों – निश्चल शेट्टी और समीर हनुमान म्हात्रे को ईडी के नोटिस में बाहर बुलाया गया है। यहां, यह ध्यान दिया जाना चाहिए कि वैश्विक क्रिप्टो-एक्सचेंज बिनेंस 2019 में निगमन के दो साल बाद वज़ीरएक्स का अधिग्रहण किया था।

ईडी के बयान पर प्रकाश डाला गया,

“जांच के दौरान, यह देखा गया कि आरोपी चीनी नागरिकों ने अपराध की आय को रु। INR जमा को क्रिप्टोकुरेंसी टीथर (यूएसडीटी) में परिवर्तित करके और फिर विदेश से प्राप्त निर्देशों के आधार पर इसे बिनेंस वॉलेट में स्थानांतरित करके लगभग 57 करोड़।

जांच एजेंसी के मुताबिक, वज़ीरएक्स क्रिप्टो-संबंधित लेनदेन की एक विस्तृत श्रृंखला प्रदान करता है, जिसमें INR के साथ CC का आदान-प्रदान और इसके विपरीत; सीसी का आदान-प्रदान; व्यक्ति से व्यक्ति (पी2पी) लेनदेन; और यहां तक ​​कि अपने पूल खातों में रखी क्रिप्टोकरेंसी को अन्य एक्सचेंजों के वॉलेट में ट्रांसफर/रसीद भी कर सकते हैं, जिन्हें विदेशियों द्वारा विदेशी स्थानों पर रखा जा सकता है।

ईडी ने यह भी आरोप लगाया है कि वज़ीरएक्स ने आवश्यक दस्तावेज एकत्र नहीं किए और बदले में अनिवार्य एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (एएलएम) और कॉम्बैटिंग फाइनेंसिंग टेररिज्म (सीएफटी) नियमों और फेमा दिशानिर्देशों का उल्लंघन किया।

“जांच की अवधि में, वज़ीरएक्स के उपयोगकर्ताओं ने अपने पूल खाते के माध्यम से, बिनेंस खातों से ₹880 करोड़ मूल्य की आने वाली क्रिप्टोकुरेंसी प्राप्त की है और बिनेंस खातों में ₹1,400 करोड़ मूल्य की क्रिप्टोकुरेंसी स्थानांतरित कर दी है। इनमें से कोई भी लेनदेन किसी भी ऑडिट या जांच के लिए ब्लॉकचेन पर उपलब्ध नहीं है।”

यहाँ, यह ध्यान देने योग्य है कि क्रिप्टो-नियमन भारत में इस समय बहुत कोहरे हैं। उसी पर प्रकाश डालते हुए, एक उपयोगकर्ता ने ट्वीट करके विकास पर प्रतिक्रिया दी,


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यह लेख AMBCrypto English से लिया गया है ||

निकिता को प्रौद्योगिकी और व्यवसाय रिपोर्टिंग में 7 साल का व्यापक अनुभव है। उसने 2017 में पहली बार बिटकॉइन में निवेश किया और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। हालाँकि वह अभी किसी भी क्रिप्टो मुद्रा को धारण नहीं करती है, लेकिन क्रिप्टो मुद्राओं और ब्लॉकचेन तकनीक में उसका ज्ञान त्रुटिहीन है और वह इसे सरल बोली जाने वाली हिंदी में भारतीय दर्शकों तक पहुंचाना चाहती है जिसे आम आदमी समझ सकता है।

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