Binance ने $ 100 मिलियन क्रिप्टो घोटाले की पाकिस्तान की जांच के लिए ‘पूर्ण समर्थन’ प्रदान किया

क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज बिनेंस ने एक बार फिर अनुपालन का रास्ता अपनाने का फैसला किया है, क्योंकि यह पाकिस्तान में हजारों निवेशकों को प्रभावित करने वाले एक मिलियन डॉलर के घोटाले के संबंध में एक और जांच का सामना कर रहा है। व्यापार की मात्रा के मामले में दुनिया के अग्रणी क्रिप्टो एक्सचेंज ने उसी के बारे में एक नोटिस प्राप्त करने के बाद देश की संघीय जांच एजेंसी (एफआईए) को इसकी जांच में पूर्ण सहायता का वादा किया है।

एफआईए साइबर क्राइम विंग के अतिरिक्त निदेशक इमरान रियाजी की घोषणा की मंगलवार को एक्सचेंज ने “धोखाधड़ी ऑनलाइन निवेश मोबाइल एप्लिकेशन” से जुड़े क्षेत्र में चल रहे ऑनलाइन धोखाधड़ी में अपना नाम सामने आने के बाद उन्हें पूर्ण सहयोग का आश्वासन देने के लिए एजेंसी से संपर्क किया था।

बिनेंस मामले से जुड़े फर्जी ऑनलाइन आवेदनों में सेंधमारी। Binance ने FIA साइबर क्राइम सिंध से संपर्क किया और Binance ब्लॉकचेन पते का उपयोग करने वाले 11 धोखाधड़ी वाले ऐप्स से जुड़े मेगा वित्तीय घोटाले की जांच के संबंध में अपने पूर्ण समर्थन का आश्वासन दिया।

– इमरान रियाज (@ImmiRizz) 11 जनवरी 2022

Binance समर्थन बढ़ाता है

एफआईए ने बिनेंस पाकिस्तान के महाप्रबंधक/विकास विश्लेषक हमजा खान को इसकी व्याख्या करने के लिए उपस्थिति का आदेश जारी किया था। रियाज़ ने पुष्टि की कि बिनेंस द्वारा एजेंसी के साथ समन्वय करने के लिए पूर्व अमेरिकी वित्त विभाग के कर्मचारियों से युक्त दो सदस्यीय टीम को नियुक्त किया गया है,

“मैं मुद्दे की गंभीरता को ध्यान में रखते हुए बिनेंस की प्रतिक्रिया की सराहना करता हूं, और क्रिप्टोकुरेंसी पर आधारित आपराधिक गतिविधियों का पता लगाने में निरंतर सहयोग की आशा करता हूं।”

रियाज ने एक में नोट किया था कि एफआईए को वित्तीय अपराधों के बारे में हजारों निवेशकों से “बिनेंस ब्लॉकचैन पते का उपयोग करने वाले 11 धोखाधड़ी वाले ऐप्स शामिल” के बारे में कई शिकायतें मिलने के बाद, निवेश में लगभग $ 100 मिलियन से जुड़े संदिग्ध धोखाधड़ी का पता चला था। पहले का ट्वीट. 26 बिनेंस वॉलेट पतों की पहचान की गई है जहां स्कैमर्स ने निवेशकों को उच्च रिटर्न के बदले बिनेंस पर टोकन खरीदने के बाद उन्हें स्थानांतरित करने के लिए कहा था।

संघीय जांच एजेंसी साइबर अपराध सिंध की कार्रवाई के साथ एकीकृत 11 ऑनलाइन निवेश ऐप्स पर @binance.ऐप्स ने पाकिस्तानियों के साथ करीब 10 करोड़ डॉलर की धोखाधड़ी की। Binance को एक पत्र भेजा गया है और साथ ही GM Binance Pakistan को नोटिस भेजा गया है। @cz_binance @ सिक्का टेलीग्राफ pic.twitter.com/8ayZJwjZrM

– इमरान रियाज (@ImmiRizz) 7 जनवरी 2022

ए 7 जनवरी सूचना उसी के संबंध में एफआईए द्वारा नोट किया गया था,

“कम से कम 26 संदिग्ध ब्लॉकचैन वॉलेट पते की पहचान की गई है जहां धोखाधड़ी की राशि स्थानांतरित की जा सकती है। इन ब्लॉकचेन वॉलेट खातों का विवरण देने के साथ-साथ उन्हें डेबिट करने के लिए बिनेंस होल्डिंग्स लिमिटेड को एक पत्र लिखा गया है।

बड़ी राशि की मांग के बाद इन आवेदनों के काम करना बंद करने के बाद उपयोगकर्ताओं ने शिकायतें की थीं। FIA द्वारा उनकी पहचान FIA के रूप में की गई है जैसे MCX, HFC, HTFOX, FXCOPY, OKIMINI, BB001, AVG86C, BX66, UG, TASKTOK, और 91fp।

एक पोंजी योजना?

पोंजी योजना के संकेत देते हुए, एफआईए के नोटिस में जोड़ा गया था,

“ये योजनाएं पुराने ग्राहकों को नए ग्राहकों की कीमत पर लाभान्वित करती हैं और अंततः गायब हो जाती हैं जब उन्होंने अरबों रुपये का पर्याप्त पूंजी आधार बनाया है।”

एजेंसी ने टेलीग्राम से भी संपर्क किया है, जहां इन अनुप्रयोगों ने निवेशकों के लिए “बिटकॉइन के उदय और गिरावट पर तथाकथित विशेषज्ञ सट्टेबाजी संकेत” भेजने के लिए समूह बनाए थे। हालांकि एजेंसी ने इन वॉलेट्स से जुड़े सभी बैंक खातों को ब्लॉक कर दिया है, लेकिन अगर उसने जांच का पालन नहीं किया तो उसने बिनेंस को चेतावनी भी जारी की थी।

“गैर-अनुपालन के मामले में, एफआईए साइबर क्राइम को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के माध्यम से बिनेंस पर वित्तीय दंड की सिफारिश करना उचित होगा।”

यह “मेगा वित्तीय घोटाला” पाकिस्तान की बढ़ती क्रिप्टोक्यूरेंसी अर्थव्यवस्था में सेंध लगा सकता है, जो था महत्वपूर्ण हाल ही में देश में वित्तीय विशेषज्ञों द्वारा लगभग $20 बिलियन में। पिछले साल Chainalysis द्वारा इसे दक्षिण पूर्व एशियाई क्षेत्र में क्रिप्टो अपनाने में अग्रणी के रूप में भी रखा गया था।

यह पहले से ही था खफा एफआईए ने 2,923 लेन-देन के बाद देश में $ 50 मिलियन की डिजिटल संपत्ति खरीदने के लिए केवल छह महीनों में खरीदा था। एजेंसी ने खरीद में शामिल 1,054 क्रिप्टो निवेशकों को पहले ही ब्लॉक कर दिया है।

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