GAO विभिन्न अवैध गतिविधियों पर अंकुश लगाने के लिए क्रिप्टो नियमों को सख्त करने की सिफारिश करता है

सरकारी जवाबदेही कार्यालय (जीएओ), एक विधायी शाखा जो कांग्रेस को जानकारी प्रदान करती है, ने हाल ही में क्रिप्टोकरेंसी के उपयोग के बारे में नई चिंताओं को उठाया है। रिपोर्ट good. यह नोट किया,

“आभासी मुद्रा की अज्ञात विशेषताएं मानव और मादक पदार्थों की तस्करी जैसी अवैध गतिविधियों के लिए भुगतान करते समय पता लगाने से बचने के लिए अपराधियों के उपयोग को आकर्षित कर सकती हैं।”

घोटाले बढ़ रहे हैं

उपरोक्त निष्कर्ष 2017 से 2020 के बीच वित्तीय अपराध प्रवर्तन नेटवर्क (FinCEN) के साथ दर्ज की गई संदिग्ध गतिविधि रिपोर्ट से लिया गया है। दिलचस्प बात यह है कि इसने क्रिप्टोकरेंसी के उपयोग के संबंध में 2017 में 252 से 2020 में लगभग 1,432 तक पांच गुना वृद्धि दिखाई है। आगे यह पाया गया कि इन गतिविधियों को छुपाने के लिए “गोपनीयता के सिक्के और लेन-देन के तरीके” जैसे चेन होपिंग, मिक्सर या टंबलर और पील चेन का उपयोग किया जाता है।

अपनी सार्वजनिक रिपोर्ट में, GAO ने संघीय एजेंसियों को कुछ प्रमुख सिफारिशें भी कीं, जिनमें ट्रेजरी विभाग (FinCEN) और आंतरिक राजस्व सेवा (IRS) के तहत वित्तीय अपराध प्रवर्तन नेटवर्क शामिल हैं। संभावित अवैध लेनदेन की पहचान करने में मदद करने के लिए, इसने सिफारिश की कि दोनों हथियार अलग-अलग स्थानों पर क्रिप्टो कियोस्क और एटीएम की पंजीकरण आवश्यकताओं को कड़ा करें।

“फिनसीएन के निदेशक को आईआरएस के आयुक्त के परामर्श से एमएसबी की समीक्षा करनी चाहिए” [Money Services Business] आभासी मुद्रा विनिमय और आभासी मुद्रा कियोस्क संचालित करने वाले प्रशासकों के लिए पंजीकरण आवश्यकताएं…”

पैसे की तस्करी का रास्ता

रिलीज ने पोलारिस की जुलाई 2020 की एक रिपोर्ट का भी हवाला दिया, जिसमें पाया गया कि आभासी मुद्रा “ऑनलाइन वाणिज्यिक सेक्स बाजार में 40 प्लेटफार्मों पर दूसरी सबसे अधिक स्वीकृत भुगतान विधि थी।” यह ध्यान देने योग्य है कि गाओ अध्ययन ने निष्कर्ष निकाला है कि एकत्र किया गया डेटा अधूरा हो सकता है, जोड़ना,

“संयुक्त राज्य में तस्करी पीड़ितों की संख्या या इस अपराध से उत्पन्न धन का कोई विश्वसनीय अनुमान नहीं है।”

इसके अतिरिक्त, डार्क वेब पर ड्रग कार्टेल द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग चिंता का एक अन्य क्षेत्र है जैसा कि न्याय विभाग (डीओजे) द्वारा पाया गया है जहां क्रिप्टो तेजी से शामिल है।

इस बीच, रिपोर्ट में कहा गया है कि एजेंसियों ने पाया है कि ड्रग्स के अलावा, क्रिप्टो का इस्तेमाल अन्य अवैध सामानों की बिक्री और खरीद के लिए किया जा सकता है जिसमें पोंजी योजनाओं के साथ आग्नेयास्त्र, जाली पहचान दस्तावेज, मैलवेयर, कंप्यूटर हैकिंग सेवाएं और बाल शोषण सामग्री शामिल हैं। .

पिछले वर्ष में, ए रिपोर्ट good Chainalysis द्वारा यह भी पाया गया कि क्रिप्टोक्यूरेंसी-आधारित अपराध “साल के दौरान $ 14 बिलियन प्राप्त करने वाले अवैध पते के साथ, 2020 में $ 7.8 बिलियन से अधिक” के साथ एक सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया था।

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