पाकिस्तान: पोंजी मोबाइल ऐप की सतह के रूप में नियामकों द्वारा बिनेंस की खिंचाई की जाती है

पाकिस्तान का संघीय जांच एजेंसी (एफआईए) साइबर क्राइम विंग ने एक घोटाले की जांच करते हुए क्रिप्टो एक्सचेंज बिनेंस को नोटिस जारी किया है, स्थानीय मीडिया की सूचना दी.

विशेष रूप से, रिपोर्ट है कि एफआईए ने कंपनी की स्थिति को समझाने के लिए बिनेंस पाकिस्तान के महाप्रबंधक / विकास विश्लेषक हमजा खान की उपस्थिति के लिए भी कहा है। इस मामले में जारी विज्ञप्ति विख्यात,

“एक प्रासंगिक प्रश्नावली भी भेजी गई है [the] बिनेंस मुख्यालय [in] केमैन आइलैंड्स और बिनेंस यूएस को उसी की व्याख्या करने के लिए।”

एजेंसी ने कहा कि विकास निवेश धोखाधड़ी में वृद्धि की पृष्ठभूमि पर आता है, विशेष रूप से पोंजी योजनाएं जो पाकिस्तानियों को उच्च रिटर्न का वादा करती हैं, एजेंसी ने नोट किया।

“ये योजनाएं पुराने ग्राहकों को नए ग्राहकों की कीमत पर लाभ पहुंचाती हैं और जब वे बनाते हैं तो अंततः गायब हो जाते हैं [a] अरबों रुपये का पर्याप्त पूंजी आधार। ”

घोटाले का दायरा

यहां, विचाराधीन क्रिप्टो घोटाला $ 100 मिलियन के करीब होने का अनुमान है। इसके अलावा, कई शिकायतों के बाद दिसंबर में यह प्रकाश में आया। वॉचडॉग ने कहा, कम से कम 11 मोबाइल ऐप की पहचान की गई, जिन्होंने “अरबों रुपये के लोगों को धोखा दिया”, जिसमें MCX, HFC, HTFOX, FXCOPY, OKIMINI, आदि जैसे नाम शामिल हैं। FIA आगे व्याख्या की,

“इन अनुप्रयोगों के काम करने का तरीका लोगों से बिनेंस क्रिप्टो एक्सचेंज (बिनेंस होल्डिंग्स लिमिटेड) में पंजीकरण के लिए पूछना था। […] अगला कदम बिनेंस वॉलेट से उस विशेष एप्लिकेशन के खाते में धन हस्तांतरित करना था।”

इसलिए, बिनेंस को “शर्तें, आधिकारिक सहायक दस्तावेज, इन एपीआई (अनुप्रयोगों) के एकीकरण तंत्र प्रदान करने की आवश्यकता होगी।” यह कहा जा रहा है, एफआईए लाखों डॉलर के निवेश के साथ बिनेंस को देश में “सबसे बड़ा अनियमित आभासी मुद्रा विनिमय” मानता है।

लेकिन, यह और भी गहरा जाता है क्योंकि कई पाकिस्तानी, जो पंजीकृत सदस्य थे, कथित तौर पर टेलीग्राम समूहों में जोड़े गए थे, जहां अज्ञात व्यवस्थापकों ने निवेश दांव पर संकेत दिया था। और, पोंजी योजनाओं के अंत में, ऐप्स कथित तौर पर क्रैश हो गए, लोगों से निवेशित धन छीन लिया। एजेंसी ने यह भी कहा कि प्रत्येक योजना में औसतन 5,000 ग्राहक थे,

“प्रति व्यक्ति निवेश की रिपोर्ट की गई सीमा $ 100 से $ 80,000 तक थी, अनुमानित औसत $ 2,000 प्रति व्यक्ति इस प्रकार अनुमानित घोटाला लगभग $ 100m खड़ा था।”

Binance का नियामक संकट

रिपोर्ट के अनुसार, घोटाले की पहचान होने के बाद, ऐसे ऐप्स से जुड़े सभी पाकिस्तानी बैंक खाते “डेबिट ब्लॉक” के तहत हैं। बयान में कहा गया है,

“कम से कम 26 संदिग्ध ब्लॉकचेन वॉलेट पते” [Binance wallet address] की पहचान की गई है जहां धोखाधड़ी की राशि को स्थानांतरित किया गया हो सकता है। इन ब्लॉकचेन वॉलेट खातों का विवरण देने के साथ-साथ उन्हें डेबिट करने के लिए बिनेंस होल्डिंग्स लिमिटेड को एक पत्र लिखा गया है।

इसके अलावा, इन ऐप्स को बढ़ावा देने वाले सोशल मीडिया प्रभावितों को भी एफआईए से कानूनी नोटिस प्राप्त करने के लिए “ऐप्स के साथ उनके संपर्क के बिंदु की व्याख्या” करने के लिए तैयार किया गया है। हालाँकि, जैसा कि डॉन द्वारा कवर किए गए बयान में यह भी कहा गया है, Binance के नियामक संकट खत्म होते नहीं दिख रहे हैं,

“एफआईए साइबर क्राइम सिंध ने आतंकवाद के वित्तपोषण और मनी लॉन्ड्रिंग के खतरे को रोकने के लिए बिनेंस पर पाकिस्तानियों द्वारा किए गए पीयर-टू-पीयर लेनदेन पर कड़ी नजर रखने की दिशा में कदम उठाए हैं क्योंकि बिनेंस इस तरह की गतिविधियों को सुविधाजनक बनाने वाला सबसे बड़ा आसान मंच है। ।”

एजेंसी विशेष रूप से है कि बिनेंस द्वारा गैर-अनुपालन के मामले में, एफआईए स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के माध्यम से एक्सचेंज पर वित्तीय दंड लगा सकता है।

पाकिस्तान के क्रिप्टो रिजर्व

हाल ही में, यह अनुमान लगाया गया था कि पाकिस्तान पहले से ही पिछले छह महीनों में की गई $ 50 मिलियन की क्रिप्टोकरेंसी खरीद पर बैठा है। फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान चैंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के साथ का आकलन,

“पाकिस्तान ने 2020-21 में लगभग 20 बिलियन डॉलर की क्रिप्टोक्यूरेंसी मूल्य दर्ज किया, जो 711 प्रतिशत की असामान्य वृद्धि दर्शाता है।”

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