हांगकांग के भाई-बहनों पर HK$380M क्रिप्टो-संबंधित मनी लॉन्ड्रिंग मामले का आरोप लगाया गया

हांगकांग के सीमा शुल्क और उत्पाद शुल्क विभाग ने 28 दिसंबर को घोषणा की कि उसने क्रिप्टो एक्सचेंज सहित कई माध्यमों का उपयोग करके HK $ 384 मिलियन (US $ 49.2 मिलियन) को वैध बनाने के आरोप में एक भाई-बहन को गिरफ्तार किया है।

अधिकारियों ने समझाया प्रेस विज्ञप्ति:

“गहन जांच के बाद, सीमा शुल्क ने आज याउ टोंग में एक आवासीय परिसर में छापा मारा। एक 21 वर्षीय व्यक्ति और एक 28 वर्षीय महिला को संगठित और गंभीर अपराध अध्यादेश (ओएससीओ) के तहत “ज्ञात या उचित रूप से एक अभियोगीय अपराध की आय का प्रतिनिधित्व करने वाली संपत्ति से निपटने” (आमतौर पर मनी लॉन्ड्रिंग के रूप में जाना जाता है) के लिए गिरफ्तार किया गया था। )।”

एक सावधानीपूर्वक रणनीतिक योजना में, भाई-बहन की जोड़ी ने मई से नवंबर 2021 के बीच विभिन्न बैंकों में व्यक्तिगत बैंक खाते खोले और कथित तौर पर मनी लॉन्ड्रिंग में संलग्न होने के लिए देश में एक क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज। भाई-बहनों ने खातों का उपयोग नकद जमा और क्रिप्टोकरेंसी को अज्ञात स्रोतों में स्थानांतरित करने के लिए किया।

अधिकारियों ने क्रिप्टोक्यूरेंसी परिसंपत्तियों में शुद्धिकरण के सटीक आंकड़ों का खुलासा नहीं किया। विचाराधीन एक्सचेंज के नाम का भी खुलासा नहीं किया गया।

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