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हांगकांग: क्रिप्टो एक्सचेंज का उपयोग करके $380 मिलियन से अधिक की लॉन्ड्री, 2 गिरफ्तार

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हांगकांग: क्रिप्टो एक्सचेंज का उपयोग करके $380 मिलियन से अधिक की लॉन्ड्री, 2 गिरफ्तार

भौगोलिक दूरी के मामले में चीन और हांगकांग करीब हो सकते हैं। लेकिन जिस तरह से दोनों प्रशासन क्रिप्टो को विनियमित करते हैं, वे काफी भिन्न हैं। एक ताजा मामला इसका एक आदर्श उदाहरण था जिसके साथ इसे स्पष्ट किया जा सकता है।

महासागर का 2

28 दिसंबर को, हांगकांग विशेष प्रशासनिक क्षेत्र की सरकार की घोषणा की कि दो लोगों को लगभग 384 मिलियन डॉलर की लॉन्ड्रिंग के आरोप में गिरफ्तार किया गया था। भाई और बहन, दोनों अपने बिसवां दशा में, क्रिप्टो सहित विभिन्न संपत्तियों को स्थानांतरित करने के लिए कथित तौर पर बैंक खातों और एक्सचेंज का उपयोग करते थे। विचाराधीन एक्सचेंज का नाम नहीं था।

एक सरकारी प्रेस विज्ञप्ति कहा गया है,

“एक और जांच से पता चला है कि गिरफ्तार किए गए दो व्यक्तियों ने पिछले साल मई से नवंबर के बीच हांगकांग के विभिन्न बैंकों (आभासी बैंकों सहित) और एक क्रिप्टोकुरेंसी एक्सचेंज ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म में व्यक्तिगत खाते खोले थे, और अज्ञात से पैसे का लेन-देन करके संदिग्ध मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल थे। बैंक हस्तांतरण, नकद जमा और क्रिप्टोकरेंसी के माध्यम से स्रोत।”

जबकि चीन ने सख्त प्रतिबंध लगाए हैं और उल्लंघनकर्ताओं के खिलाफ आगे की कार्रवाई की धमकी दी है, हांगकांग अभी भी अपने क्रिप्टो विनियमन को दूर कर रहा है। विशेष प्रशासनिक क्षेत्र, अपने पड़ोसी के विपरीत, क्रिप्टो को सक्रिय रूप से प्रतिबंधित नहीं करता है.

हालांकि, विनियम वादा किया गया है और एक मौका है कि क्रिप्टो के प्रति चीन का रुख हांगकांग को भी प्रभावित कर सकता है। दूसरी ओर, हांगकांग भी संभावित सीबीडीसी के विकल्पों पर विचार कर रहा है। हांगकांग मौद्रिक प्राधिकरण (HKMA) ने जारी किया तकनीकी श्वेतपत्र समान हेतु।

इसके अलावा, अधिकारी यह भी सुनिश्चित कर रहे हैं कि चीन और हांगकांग के बीच यात्रा करने वाले उपयोगकर्ता होंगे ई-सीएनवाई का उपयोग करने में सक्षम. अब यह देखा जाना बाकी है कि फिनटेक अपग्रेड हांगकांग के अपने क्रिप्टो विनियमन को कैसे प्रभावित करेगा।

अब आप मुझे देखना…

सभी ने कहा और किया, यह विश्वास करना एक गलती है कि सीबीडीसी मनी लॉन्ड्रिंग को रोक सकता है।

नवंबर की शुरुआत में, चीनी मीडिया ने बताया कि क्या था कथित तौर पर पहला मामला डिजिटल युआन से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में। 11 लोग गिरफ्तार Xinmi सार्वजनिक सुरक्षा विभाग और झेंग्झौ सार्वजनिक सुरक्षा ब्यूरो के धोखाधड़ी-रोधी केंद्र द्वारा एक दूरसंचार घोटाले में कथित रूप से भाग लेने के लिए जिसमें ई-वॉलेट शामिल था।

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निकिता को प्रौद्योगिकी और व्यवसाय रिपोर्टिंग में 7 साल का व्यापक अनुभव है। उसने 2017 में पहली बार बिटकॉइन में निवेश किया और फिर कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। हालाँकि वह अभी किसी भी क्रिप्टो मुद्रा को धारण नहीं करती है, लेकिन क्रिप्टो मुद्राओं और ब्लॉकचेन तकनीक में उसका ज्ञान त्रुटिहीन है और वह इसे सरल बोली जाने वाली हिंदी में भारतीय दर्शकों तक पहुंचाना चाहती है जिसे आम आदमी समझ सकता है।