तुर्की के MASAK ने ‘गैर-अनुपालन’ का हवाला देते हुए Binance तुर्की पर 8M लीरा जुर्माना लगाया

क्रिप्टो आज दो कारणों से तुर्की में चर्चा में है। शुरुआत के लिए, तुर्कीके राष्ट्रपति रजब तैयब एर्दोआन ने की पुष्टि एक क्रिप्टो-कानून के मसौदे को पूरा करना। इसे जल्द ही देश भर में मुख्यधारा में लागू करने के लिए संसद के साथ साझा किया जाएगा।

इसका मुकाबला करने के लिए यह नवीनतम राज्य प्रयास है तुर्की लीरा के गिरते मूल्य. अब, दूसरे विकास का क्या?

आग के तहत बिनेंस, फिर से

नियामक अनिश्चितता के कारण, तुर्की के नियामकों ने लोकप्रिय क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज की स्थानीय इकाई पर जुर्माना लगाया है बिनेंस. यह ग्राहक की जानकारी से संबंधित डिजिटल मुद्रा कानूनों का पालन न करने और अनुपालन करने में विफलता का आरोप है एंटी मनी लॉन्ड्रिंग (एएमएल) नियम।

वित्तीय अपराध जांच बोर्ड (MASAK) ने जुर्माना लगाया है 8 मिलियन लीरा (लगभग $750,000) बिनेंस तुर्की पर, बीएन टेक्नोलोजी के नेतृत्व में एक मंच।

स्थानीय समाचार मीडिया अनादोलु एजेंसी के अनुसार, मासाकी एक ऑडिट किया कानून संख्या 5549 के अपराध की लॉन्ड्रिंग आय की रोकथाम पर, जिसे एएमएल कानून के रूप में भी जाना जाता है। उक्त एजेंसी वित्त और ट्रेजरी मंत्रालय के तहत तुर्की की वित्तीय खुफिया इकाई के रूप में कार्य करती है।

तुर्की में एएमएल कानून के लिए कंपनियों को प्लेटफॉर्म पर ग्राहकों की व्यक्तिगत पहचान जानकारी की पहचान करने और सत्यापित करने की आवश्यकता होती है। इसमें उपनाम, जन्म तिथि, टीसी पहचान संख्या (सामाजिक सुरक्षा संख्या के तुर्की समकक्ष), और पहचान दस्तावेजों के प्रकार और संख्या जैसे विवरण शामिल हैं। कानून में व्यवसायों को 10 दिनों की अवधि के भीतर संदिग्ध गतिविधियों के बारे में तुरंत सरकार को सूचित करने की भी आवश्यकता होती है।

एक्सचेंज ने कथित तौर पर देयता निरीक्षण के दौरान उभरे विभिन्न नियमों का उल्लंघन किया।

दिलचस्प बात यह है कि उक्त विकास पूर्व चेतावनी से भी पहले किया गया था। अप्रैल में वापस, नियामक अधिसूचित उसी के बारे में तुर्की में काम कर रहे एक्सचेंज।

Binance अब तुर्की सरकार द्वारा जुर्माना लगाया जाने वाला पहला क्रिप्टो-व्यवसाय है। फिर भी, यह पहली बार नहीं है जब नियामक क्रॉसहेयर में पकड़े जाने पर बिनेंस पर जुर्माना लगाया गया है। जैसे देशों में सिंगापुरइ, युके, और भी अमेरिका, Binance को सख्त नियमों से निपटने में मुश्किल हुई है।

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