क्रिप्टो-विनियम और एक और ‘स्नोडेन’ तसलीम का सवाल

ये श्रेणियां आतंकवादी संगठनों द्वारा क्रिप्टोकरेंसी के उपयोग के लिए महत्वपूर्ण चुनौतियों का सामना करती हैं। इसके बाद भी कयास लगाए जा रहे हैं। ऐसी आशंका है कि क्रिप्टोक्यूरेंसी नकदी का उपयोग आतंकवाद को वित्तपोषित करने या अवैध गतिविधियों से धन निकालने के लिए किया जा रहा है।

चारों तरफ अटकलें

यह व्यापक रूप से ज्ञात है कि विभिन्न क्रिप्टो तकनीक अवैध गतिविधियों को अंजाम देने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। नतीजतन, प्रमुख क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंजों ने निर्धारित किया है एएमएल उपाय धोखाधड़ी, हैक्स को ऑफसेट करने के लिए। क्रिप्टो-एक्सचेंज जैसे बिनेंस, रॉबिन हुड-सम, और स्थिर मुद्रा प्लेटफॉर्म जैसे बांधने की रस्सी नियामकों द्वारा निर्धारित विवरण में फिट होने के लिए इसे शामिल किया है।

यहां तक ​​​​कि व्यापारी और निवेशक अब एएमएल अनुपालन तकनीक के साथ विनियमित एक्सचेंजों की तलाश कर रहे हैं जो उनकी संपत्ति को वित्तीय अपराध और धोखाधड़ी से सुरक्षित कर सकते हैं। फाइनेंस मैग्नेट के आंकड़ों के मुताबिक, व्यक्तिगत जानकारी साझा करने की इच्छा सत्यापन प्रक्रियाओं के लिए वास्तव में 65% की वृद्धि हुई।

उदाहरण के लिए, एक उदाहरण पर विचार करें। इस पार्टी में शामिल होने वाली नवीनतम फर्मों में से एक मैट्रिक्स है।

आव्यूहवैश्विक वर्चुअल एसेट ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म, ने के साथ साझेदारी की घोषणा की है अंडाकार का, वर्चुअल एसेट रिस्क मैनेजमेंट और ब्लॉकचैन एनालिटिक्स सॉल्यूशंस के अग्रणी प्रदाता, उद्योग के विस्तार के रूप में अपने प्लेटफॉर्म पर व्यापारियों की सुरक्षा के लिए। NS आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है,

“साझेदारी के माध्यम से, मैट्रिक्स अपने एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (एएमएल) अनुपालन और जोखिम-निगरानी कार्यों के साथ अपने प्लेटफॉर्म पर सभी व्यापारियों की सुरक्षा के लिए एलिप्टिक के विश्वसनीय एनालिटिक्स समाधान लाता है।”

वास्तव में, दुनिया भर के विभिन्न क्षेत्रों ने इसे स्वीकार किया है। लेकिन, अधिकांश ने बड़े पैमाने पर लाभ पर कड़ी नजर रखने के लिए नियमों का भी स्वागत किया है। दिलचस्प बात यह है कि अबू धाबी एक महत्वपूर्ण उछाल देखा एक मजबूत कानूनी ढांचे के कारण क्रिप्टो-स्पेस में।

वित्तीय सेवा नियामक प्राधिकरण के मुख्य कार्यकारी इमैनुएल गिवानाकिस व्यक्त उसी के लिए आशावाद। कहा जा रहा है, सभी देशों ने आशावाद के साथ टोकन का स्वागत नहीं किया। जबकि अमेरिका एक अस्पष्ट स्थिति में है, चीन और पाकिस्तान जैसे देशों ने खुद को इन “सट्टा” संपत्तियों से अलग कर लिया है।

महत्वपूर्ण सूत्र

इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि सरकारें और नियामक शुरू से ही क्रिप्टोकरेंसी की जांच कर रहे हैं। यह कुछ ही समय पहले की बात है जब उन्हें हमले की एक पंक्ति का पीछा करने लायक मिला। खैर, एएमएल, केवाईसी, 2एफए, सभी एक बात की प्रतिध्वनि करते हैं – गोपनीय विवरण जोड़ें।

इसके अलावा, यहां सवाल यह है – क्या एएमएल मानकों को पूरा करने के लिए सूचना साझा करने की आवश्यकता में वृद्धि से एक और क्रिप्टो “स्नोडेन” शोडाउन हो सकता है?

हैरानी की बात है या नहीं, यहां तक ​​​​कि “क्रिप्टोक्यूरेंसी-कार्यकारी” और प्रभावित करने वाले भी अब इन नियमों के लिए उपकृत करने से अधिक खुश हैं। उदाहरण के लिए, भारत दूसरे स्थान पर वैश्विक क्रिप्टो-गोद लेने वाले सूचकांक में और इसके क्रिप्टो-प्लेटफ़ॉर्म मालिकों के पास है वही व्यक्त किया आने वाले नियमों के संबंध में भावनाएं।

लेकिन, व्यक्तिगत जानकारी साझा करना सबसे बड़ी चिंताओं में से एक है। उदाहरण के लिए, सबसे खराब स्थिति में, कोई भी हैक या धोखाधड़ी एक मंच पर संभवतः कुछ महत्वपूर्ण जानकारी रखने वाले “अज्ञात” केंद्रीय प्राधिकरण का नेतृत्व कर सकते हैं।

इसके अलावा, यह क्रिप्टो-इनोवेशन को भी नुकसान पहुंचा सकता है। क्रिप्टोक्यूरेंसी उद्योग हाल के वर्षों में फला-फूला है, क्योंकि ब्लॉकचेन तकनीक विभिन्न उद्योगों, विशेष रूप से वित्त को बाधित करने का वादा करती है।

धन उगाहने के सवाल पर भी, क्रिप्टोक्यूरेंसी कंपनियां जटिल सुरक्षा कानूनों का पालन किए बिना जल्दी से धन जुटाने में सक्षम हैं। खुदरा निवेशक उन परियोजनाओं में पैसा लगाने में सक्षम हैं, जिन्हें वे अन्यथा एक्सेस नहीं कर पाते।

अधिक सिरदर्द?

भले ही कानून का पालन करने वाले क्रिप्टोकुरेंसी उपयोगकर्ताओं के लिए नियमों को शामिल किया गया हो, फिर भी एक्सचेंज पर व्यापार करने के लिए सत्यापित होना एक श्रमसाध्य प्रक्रिया है। उन्हें अपने घर के पते, सरकार द्वारा जारी आईडी के स्कैन और फोटो या वीडियो सेल्फी सहित व्यक्तिगत डेटा का खजाना देना होगा।

हालांकि, अपराधियों के लिए, यह आसान है। रेडी-टू-यूज़, सत्यापित खाते के लिए ब्लैक मार्केट में केवल $150 का भुगतान करना होगा। इस प्रकार, क्रिप्टो-लाभ से लाभान्वित होने वाले नियामक दर्द की अनिवार्य आवश्यकताओं को दरकिनार करते हुए।

स्पष्ट होने के लिए, इस संदर्भ में “सत्यापित” का अर्थ वैध नहीं है। अंडरग्राउंड विक्रेता इन खातों को अन्य लोगों की पहचान के साथ या नकली नामों के तहत बनाते हैं, एक्सचेंजों को वैध उपयोगकर्ताओं के रूप में सत्यापित करने के लिए धोखा देते हैं। फिर वे इन सत्यापित खातों को इंटरनेट फ़ोरम और टेलीग्राम पर बिक्री के लिए विज्ञापित करते हैं।

हैरानी की बात यह है कि जहां तक ​​मनी लॉन्ड्रिंग की बात है तो वहां जॉब पोस्टिंग भी थी। पर हाल ही में एक संवाद द्वारा इसे अच्छी तरह से समझाया गया था सीसीसीसी.एसबी मंच।

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