टीथर ने यूएसडीटी पर रोक लगा दी: रोमांस घोटालों ने कैसे भूमिका निभाई

की तैनाती: 21 नवंबर 2023

• टेदर ने स्वेच्छा से 225 मिलियन यूएसडीटी टोकन फ्रीज कर दिए।
• यह धनराशि एक वैश्विक अपराध सिंडिकेट से जुड़ी हुई थी जो सुअर वध घोटाले को अंजाम देने के लिए जाना जाता था।

स्थिर मुद्रा जारीकर्ता बांधने की रस्सी [USDT] क्रिप्टो एक्सचेंज के साथ मिलकर काम किया ओकेएक्स [OKB] और संयुक्त राज्य अमेरिका के न्याय विभाग (डीओजे) ने वैश्विक मानव तस्करी सिंडिकेट से जुड़े 225 मिलियन यूएसडीटी टोकन को स्वेच्छा से फ्रीज कर दिया है।

के अनुसार, यह कार्रवाई यूएसडीटी पर अब तक की सबसे बड़ी रोक थी प्रेस विज्ञप्ति $88 बिलियन-मूल्य वाली स्थिर मुद्रा के पीछे कंपनी से।

ब्लॉकचेन विश्लेषण फर्म चैनालिसिस के टूल का उपयोग करके हितधारकों ने अवैध क्रिप्टो फंडों की आवाजाही को ट्रैक करने के लिए मिलकर काम किया। 225 मिलियन डॉलर की जब्त संपत्ति 37 वॉलेट में फैली हुई थी लुकऑनचेन डेटा।

टीथर ने कहा कि विचाराधीन वॉलेट द्वितीयक बाज़ार में थे और उसके ग्राहकों के नहीं थे। इसने स्पष्ट किया कि यह एजेंसियों के साथ उन वॉलेट्स को अनफ्रीज करने के लिए काम करेगा जो किसी भी कानून का उल्लंघन नहीं करते हैं।

रोमांस से सावधान!

अतिरिक्त विवरण के अनुसार, अपराधी दक्षिण पूर्व एशिया में काम करते थे। उन्होंने क्रिप्टो दुनिया में सबसे तेजी से बढ़ते वित्तीय घोटालों में से एक – सुअर वध घोटाला – का उपयोग करके धन की हेराफेरी की।

शुरुआती लोगों के लिए, निवेश घोटाले में डेटिंग ऐप्स और सोशल मीडिया के माध्यम से पीड़ितों के संपर्क में आने वाले घोटालेबाज शामिल हैं। उनका विश्वास जीतने के बाद, धोखेबाज पीड़ितों को पूर्व द्वारा सुझाए गए प्लेटफ़ॉर्म में निवेश करने के लिए बरगलाते हैं।

हालाँकि, धोखाधड़ी वाले मंच पर पर्याप्त धनराशि प्राप्त करने के बाद, जालसाज सारा पैसा अपने साथ लेकर गायब हो जाता है। इन वॉलेट से USDT टोकन फिर OKX एक्सचेंज को भेजे जाते हैं।

बिनेंस के अनुसार, तथाकथित सुअर वध घोटाले के रिपोर्ट किए गए मामलों की संख्या 2022 से 2023 तक दोगुनी हो गई है। अनुसंधान. संघीय जांच ब्यूरो (एफबीआई) ने बार-बार किया है लोगों को सावधान किया ऐसे ऑनलाइन धोखाधड़ी से सावधान रहें।

उद्योग जगत के लिए अच्छे संकेत

यह मामला डिजिटल संपत्तियों के आपराधिक उपयोग को रोकने के लिए क्रिप्टो कंपनियों और कानून प्रवर्तन एजेंसियों के बीच सहयोग का एक उत्कृष्ट उदाहरण के रूप में कार्य करता है।

इसके अलावा, ब्लॉकचेन की पारदर्शी प्रकृति ने वॉलेट का पता लगाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। कहने की जरूरत नहीं है, सभी लेनदेन जनता और किसी भी इच्छुक सरकारी एजेंसी के लिए खुले हैं।

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