जो ‘क्रिप्टो लेनदेन की गुमनामी के पीछे छिप रहे हैं’ जवाबदेह होंगे, एसईसी ने चेतावनी दी है

जो लोग निवेशकों को धोखा देने के लिए क्रिप्टोक्यूरेंसी लेनदेन की गुमनामी के पीछे छिपते हैं, उन्हें उम्मीद करनी चाहिए कि एसईसी उनकी अवैध गतिविधि का पता लगाएगा और उन्हें उनके कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराएगा।

सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (एसईसी) ने कैलिफोर्निया स्थित प्रमोटर पर कथित बिटकॉइन से संबंधित धोखाधड़ी के लिए आरोप लगाया है, नियामक ने 18 नवंबर, 2021 को घोषणा की। प्रमोटर, रयान गिनस्टर को इसके लिए आयोजित किया गया है,

“… दो अपंजीकृत और कपटपूर्ण प्रतिभूतियों की पेशकशों का आयोजन करना जो खुदरा निवेशकों से क्रिप्टोकुरेंसी में $ 3.6 मिलियन से अधिक जुटाए।”

शिकायत दर्ज की गई, प्रमोटर पर उल्लंघन का आरोप लगाया:

1933 के प्रतिभूति अधिनियम के धोखाधड़ी और पंजीकरण प्रावधान

प्रतिभूति विनिमय अधिनियम 1934

शिकायत चाहता है:

स्थायी निषेधाज्ञा

पूर्वाग्रह से ग्रसित ब्याज

🔴 नागरिक दंड

– एसईसी (@SECGov) 18 नवंबर, 2021

एसईसी ने शिकायत में आरोप लगाया कि उसने पिछले तीन वर्षों में बिटकॉइन में उक्त राशि जुटाई। इस प्रक्रिया में, दो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का इस्तेमाल किया गया था, जो खुदरा निवेशकों को उच्च रिटर्न का झूठा वादा करता था। इसमें जुटाई गई धनराशि से कम से कम $ 1 मिलियन की हेराफेरी के आरोप शामिल हैं।

मिशेल वेन लेने, एसईसी के एलए कार्यालय के क्षेत्रीय निदेशक कहा गया है,

“जो लोग निवेशकों को धोखा देने के लिए क्रिप्टोक्यूरेंसी लेनदेन की गुमनामी के पीछे छिपते हैं, उन्हें उम्मीद करनी चाहिए कि एसईसी उनकी अवैध गतिविधि का पता लगाएगा और उन्हें उनके कार्यों के लिए जवाबदेह ठहराएगा।”

एसईसी ने अपनी पकड़ मजबूत की

इसके अलावा, नियामक ने भी रिहा वित्तीय वर्ष के लिए इसके प्रवर्तन परिणाम। एसईसी ने क्रिप्टोक्यूरेंसी क्षेत्र में उभरने वाले नए खतरों सहित 434 नई कार्रवाइयों को दर्ज करने की घोषणा की। एसईसी के प्रवर्तन विभाग के निदेशक गुरबीर एस ग्रेवाल, विख्यात,

“इस वर्ष कई महत्वपूर्ण रूप से महत्वपूर्ण और अपनी तरह की पहली प्रवर्तन कार्रवाइयां देखी गई हैं …”

इन कार्रवाइयों के बीच, हमें याद है कि SEC ने इस साल अगस्त में “अपंजीकृत ऑनलाइन डिजिटल एसेट एक्सचेंज के संचालन के लिए” Poloniex LLC से $ 10 मिलियन का शुल्क लिया था। इसके तुरंत बाद सितंबर में, एसईसी ने बिटकनेक्ट और उसके शीर्ष अधिकारियों के खिलाफ $ 2 बिलियन की धोखाधड़ी के लिए एक कार्रवाई दायर की।

SEC काफी समय से पूरे क्रिप्टो सेक्टर पर अपनी जांच कड़ी कर रहा है। हाल ही में, BlockFi कथित तौर पर अपने ऋण कार्यक्रम के लिए नियामक के रडार पर आया है जो डिजिटल टोकन पर ब्याज देता है। इससे पहले, नियामक ने दावा किया था कि कॉइनबेस का लेंड उत्पाद भी “सुरक्षा” के समान है।

इसके विपरीत, हमें पिछले मामले पर ध्यान देना चाहिए कनेक्टिकट. एक अलग मामले में, जूरी ने पाया कि क्रिप्टोक्यूरेंसी माइनिंग ऑपरेशन से जुड़े कई डिजिटल-एसेट उत्पादों को “प्रतिभूति” नहीं माना जा सकता है।

इस बीच, एसईसी के निवेशक शिक्षा और वकालत कार्यालय ने संभावित के बारे में एक निवेशक चेतावनी चेतावनी जारी की घोटालों डिजिटल संपत्ति के मोर्चे पर।

घोटालों की बात कर रहे हैं, नया अनुसंधान यह प्रकाश में आया है कि इस वर्ष विकेंद्रीकृत वित्त[डीएफआई]प्रोटोकॉल से अरबों की चोरी हुई है। कथित तौर पर डीएपी और डीईएक्स प्रोटोकॉल के शोषण के परिणामस्वरूप 2021 में नवंबर तक $12 बिलियन का नुकसान हुआ है।

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