इज़राइल ने लॉन्ड्रिंग, टेरर फंडिंग गतिविधियों से निपटने के लिए नए क्रिप्टो नियम बनाए

इज़राइल को ब्लॉकचेन और क्रिप्टोक्यूरेंसी उद्योग के विकास को स्वीकार करने में कठिन समय मिला है, जिसमें कई बोझ वाले नियम कंपनियों को सीमित रखते हैं। देश में पहले से ही सख्त एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग और कर नियम हैं जो क्रिप्टो कंपनियों और निवेशकों के अधीन हैं। अब, देश ने टेरर फंडिंग से निपटने के लिए क्रिप्टोकरेंसी पर नियमों का एक नया सेट पेश किया है।

स्थानीय के अनुसार रिपोर्टों, आतंकवाद के वित्तपोषण और मनी लॉन्ड्रिंग का मुकाबला करने के लिए इज़राइल के प्राधिकरण ने न केवल क्रिप्टोकरेंसी, बल्कि फिनटेक कंपनियों और क्रेडिट प्रदाताओं पर भी नियामक निरीक्षण बढ़ा दिया है। वॉचडॉग के निदेशक, श्लोमित वेगमैन का मानना ​​​​है कि ये नए नियम डिजिटल संपत्ति के आपराधिक उपयोग का व्यवस्थित रूप से मुकाबला करने में सहायक होंगे, साथ ही उन्हें कानूनी उद्देश्यों के लिए अधिक समर्थन और वैधता प्रदान करेंगे।

टेरर फंडिंग पर सख्ती?

फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के क्रिप्टो यात्रा नियमों के अनुरूप, इज़राइल ने कानूनों का एक सेट बनाया है, जिसे मनी लॉन्ड्रिंग निषेध अध्यादेश के रूप में जाना जाता है। इसके लिए डिजिटल एसेट कंपनियों को सरकार से लाइसेंस लेने की जरूरत होती है। इसके अतिरिक्त, संस्थाओं को अपने ग्राहक को जानिए (केवाईसी) प्रक्रिया को पूरा करने और अपने व्यवसाय के संबंध में रिपोर्टिंग आवश्यकताओं का अनुपालन करने की आवश्यकता होगी। उनसे एक ऐसी प्रणाली स्थापित करने की भी अपेक्षा की जाती है जो प्रत्येक डिजिटल लेनदेन के सभी पहलुओं को ट्रैक और रिकॉर्ड करेगी।

नियामक मानकों को पूरा करने वाली लाइसेंस प्राप्त संस्थाओं द्वारा किए गए क्रिप्टोक्यूरेंसी हस्तांतरण को समायोजित करने के लिए बैंकों को व्यवस्थित नीतियां बनाने की भी आवश्यकता होगी। यह देश को न केवल मनी लॉन्ड्रिंग का मुकाबला करने की अनुमति देगा, बल्कि डिजिटल वित्तीय उत्पादों के बारे में निवेशकों में विश्वास पैदा करेगा, वेगमैन के अनुसार, जिन्होंने कहा,

“विनियमों का आवेदन इजरायल की अर्थव्यवस्था, फिनटेक उद्योग और वित्तीय प्रतिस्पर्धा में सुधार के लिए वास्तविक प्रगति का गठन करता है।”

क्रिप्टोक्यूरेंसी स्पेस के लिए FATF नियम थे अद्यतन क्रिप्टोक्यूरेंसी फंड के अवैध उपयोग के आसपास के दिशा-निर्देशों को कड़ा करने के लिए पिछले सप्ताह। इसने यह दावा करते हुए एक अलार्म भी बजाया कि विनियमन की कमी उद्योग को मनी लॉन्ड्रिंग के लिए एक काले बाजार में धकेल सकती है।

जबकि अधिक देश इन मानकों को अपनाना जारी रखते हैं, कई सरकारें इन कारणों से उद्योग के प्रति संशय में रहती हैं। अभी हाल ही में, क्रिप्टोक्यूरेंसी विनियमन पर एक बैठक में, भारतीय प्रधान मंत्री नरेंद्र मोदी आगाह कि एक अनियमित क्रिप्टो बाजार “मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग” को जन्म दे सकता है।

हालांकि क्रिप्टोक्यूरेंसी का आपराधिक उपयोग कई लोगों के लिए चिंता का विषय बना हुआ है, a रिपोर्ट good कॉइनबेस द्वारा नोट किया गया कि जोखिमों को सर्वोत्तम रूप से अतिरंजित के रूप में वर्णित किया जा सकता है। रिपोर्ट में पाया गया कि जहां सभी क्रिप्टोक्यूरेंसी लेनदेन का केवल 1% अवैध गतिविधियों से संबंधित था, वहीं आतंकी वित्तपोषण सभी अवैध मात्रा का 0.05% से कम था।

हालाँकि, इसी रिपोर्ट में यह भी पाया गया कि पिछले कुछ वर्षों में, फ़िलिस्तीनी आतंकवादी संगठन हमास ने सभी आतंकी वित्तपोषण लेनदेन में से क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग करके सबसे अधिक धन जुटाया है। संगठन खुले तौर पर अपनी वेबसाइट और टेलीग्राम चैनलों पर बिटकॉइन दान मांगता है। इसके अलावा, रिपोर्ट में पाया गया कि इज़राइल के साथ गहन भू-राजनीतिक संघर्ष आमतौर पर समूह द्वारा बढ़ी हुई क्रिप्टोक्यूरेंसी गतिविधि से संबंधित है।

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