बैंक ऑफ स्पेन वीएएसपी, क्रिप्टो-संबंधित कंपनियों के लिए पंजीकरण को स्पष्ट करता है

जैसे-जैसे क्षेत्र में निवेश बढ़ रहा है, दुनिया भर में क्रिप्टोकरेंसी नीतियां आकार ले रही हैं। क्रिप्टो-व्यवसायों को निर्देश प्रदान करने वाला नवीनतम देश स्पेन है। अधिक विशेष रूप से, बैंक ऑफ स्पेन ने अब क्रिप्टो-संबंधित सेवाओं की पेशकश करने के लिए केंद्रीय बैंक के साथ पंजीकरण करने की इच्छा रखने वाली संस्थाओं के लिए निर्देश जारी किए हैं।

केंद्रीय बैंक ने वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए एक रजिस्ट्री खोली है [VASPs] देश में। इसने कंपनियों के प्रकार और पंजीकरण की गुंजाइश पर भी स्पष्टता की पेशकश की है। के अनुसार बयान बैंक ऑफ स्पेन की वेबसाइट पर साझा किया गया, प्रासंगिक व्यवसाय इलेक्ट्रॉनिक रजिस्ट्री के माध्यम से आवेदन कर सकते हैं और केंद्रीय बैंक को आवेदन पर विचार करने में कम से कम तीन महीने लगेंगे।

इससे पहले जून में, बैंक ऑफ स्पेन ने विभिन्न क्रिप्टो-संबंधित व्यवसायों के लिए इस प्रक्रिया को विशिष्ट निर्देशों के साथ लागू करने की घोषणा की थी जो अब जारी किए गए हैं। कंपनियों को मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकवादी वित्तपोषण रोकथाम नियमावली सहित कुछ अनुरोधित दस्तावेज़ भी देने पड़ सकते हैं।

यह मैनुअल इन संस्थानों में से प्रत्येक द्वारा बनाया जाएगा। इसके अलावा, इन परिचालनों को चलाने वाले सभी लोगों के लिए एक जोखिम विश्लेषण दस्तावेज और पहचान दस्तावेजों की भी आवश्यकता होगी।

बैंकों जैसे मुख्यधारा के संस्थानों में पंजीकरण को लेकर अनिश्चितता थी क्योंकि वे पहले से ही विनियमित संस्थाएं हैं। हालांकि, केंद्रीय बैंक ने अब पंजीकरण की आवश्यकता को अनिवार्य कर दिया है। यह नोट किया,

“इस रजिस्ट्री में पंजीकरण करने की बाध्यता उन सभी प्राकृतिक या कानूनी व्यक्तियों पर लागू होती है, जो उपरोक्त किसी भी मामले में हैं और इलेक्ट्रॉनिक पर्स की न्यायिक मुद्रा और अभिरक्षा के लिए आभासी मुद्रा विनिमय सेवाएं प्रदान करते हैं, भले ही वे अन्य प्रशासनिक रिकॉर्ड में पंजीकृत हों या नहीं। बैंक ऑफ स्पेन या अन्य सक्षम अधिकारियों में।”

अब जब केंद्रीय बैंक ने अपना रुख स्पष्ट कर दिया है और आगे बढ़ने वाले प्रमुख कदम प्रदान किए हैं, तो अवज्ञा करने पर €150K से शुरू होने वाला दंड लग सकता है [~$175K] और €10 मिलियन . तक जा सकता है [~$11.6M].

पहले, वीएएसपी के पास पंजीकरण के लिए महीने के अंत तक था। हालाँकि, केंद्रीय बैंक द्वारा दस्तावेज़ीकरण विवरण देने में देरी इस समय सीमा को आगे बढ़ा सकती है। फिर भी, यह स्पष्ट है कि कानूनों का पालन करने वाली कंपनियों को भी फिर से पंजीकरण कराना होगा।

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