क्रैकेन ने अमेरिकी नियामकों के साथ ईरान प्रतिबंध के आरोपों को निपटाने का फैसला किया

28 नवंबर को, अमेरिकी ट्रेजरी विभाग की घोषणा की क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज क्रैकन ईरान के खिलाफ प्रतिबंधों का उल्लंघन करने के आरोपों के खिलाफ $362,000 के निपटान शुल्क का भुगतान करने के लिए सहमत हो गया है।

सबसे बड़े क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंजों में से एक, क्रैकेन की जुलाई 2022 में यूनाइटेड स्टेट्स ट्रेजरी डिपार्टमेंट ऑफ़ फॉरेन एसेट्स कंट्रोल या ओएफएसी द्वारा जांच की गई थी। अंत में, यह पता चला कि क्रैकन ने ईरान और अन्य स्वीकृत देशों से उपभोक्ताओं की आपूर्ति की।

यह सब 2019 में वापस चला जाता है

न्यूयॉर्क टाइम्स के अनुसार, “कंपनी से जुड़े या जांच की जानकारी रखने वाले पांच लोगों” का उपयोग करके 2019 में जांच शुरू हुई। जांच में पता चला कि खत्म हो गया जून 2022 तक 1,500 ईरानी उपयोगकर्ताओं के क्रैकेन में खाते थे। इसके अतिरिक्त, क्रिप्टो एक्सचेंज सीरिया में 149 और क्यूबा में 83 उपयोगकर्ताओं के लिए भी उपलब्ध था।

ईरान 1979 से अमेरिकी प्रतिबंधों के अधीन है। ये प्रतिबंध राष्ट्र के भीतर संगठनों या लोगों को वस्तुओं या सेवाओं के निर्यात पर रोक लगाते हैं। प्रतिबंधित देशों की सूची में सीरिया और क्यूबा भी शामिल हैं। उपरोक्त राष्ट्रों के साथ व्यापार करने या सेवाएं प्रदान करने के लिए दंड लागू होते हैं।

ओएफएसी ने दावा किया कि क्रैकेन उन तंत्रों को लागू करने में विफल रहा है जो उपयोगकर्ताओं के भौगोलिक स्थान और आईपी पते का पता लगाते हैं, जिससे स्वीकृत राष्ट्रों को रोक दिया जाता है। निपटान क्रिप्टोकरेंसी पर ट्रेजरी के हमले में नवीनतम है। बिट्ट्रेक्स इंक ने प्रतिबंधों और एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग कानून से संबंधित दावों को निपटाने के लिए अक्टूबर में ट्रेजरी को लगभग $30 मिलियन का भुगतान किया।

निपटान समझौते के हिस्से के रूप में, क्रैकन प्रतिबंधों के अनुपालन नियंत्रण में $100,000 का निवेश करेगा, जिसमें प्रतिबंधों की जांच में सहायता के लिए प्रशिक्षण और प्रौद्योगिकी उपाय शामिल हैं।

क्रैकन ने अपने शीर्ष वैश्विक अनुपालन अधिकारी, स्टीवन क्रिस्टी को निपटान से लगभग छह महीने पहले प्रतिद्वंद्वी क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज बिनेंस को खो दिया।

पहली बार नहीं, क्रैकन

क्रैकेन का नियामक निकायों के साथ एक चट्टानी संबंध रहा है। पिछले साल, यूएस-आधारित एक्सचेंज पर अवैध व्यापार गतिविधि के लिए 1.25 मिलियन डॉलर का जुर्माना लगाया गया था।

जुर्माना आता है क्योंकि कई क्रिप्टोकुरेंसी फर्म एफटीएक्स के निधन के बाद उपयोगकर्ता विश्वास को फिर से स्थापित करने का प्रयास करती हैं।

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