रिपोर्ट: FATF की ‘ग्रे लिस्ट’ में क्रिप्टो-एएमएल नियमों की अनदेखी करने वाले देश शामिल हैं

फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स (FATF) के पास उन राष्ट्रों के लिए एक ‘ग्रे लिस्ट’ है जो इसके “क्रिप्टोकरेंसी के लिए एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग (एएमएल) नियमों का पालन नहीं करते हैं।”

एक के अनुसार रिपोर्ट good अल जज़ीरा द्वारा, अंतरराष्ट्रीय वित्तीय निगरानी संस्था यह सुनिश्चित करने के लिए वार्षिक जांच करने की योजना बना रही है कि राष्ट्र क्रिप्टोकुरेंसी प्रदाताओं पर एएमएल और आतंकवाद विरोधी फंडिंग (सीटीएफ) नियमों का पालन कर रहे हैं। FATF की राष्ट्रों की सूची जिन्हें “बढ़ी हुई निगरानी के तहत क्षेत्राधिकार” के रूप में माना जाता है, उन्हें “ग्रे सूची” के रूप में जाना जाता है।

सूची क्या है?

एफएटीएफ “ब्लैकलिस्ट” के विपरीत, जिसमें ईरान और डेमोक्रेटिक पीपुल्स रिपब्लिक ऑफ कोरिया शामिल हैं, सूची “मनी लॉन्ड्रिंग के बारे में गंभीर रणनीतिक अपर्याप्तता” वाले देशों को संदर्भित करती है। ग्रे लिस्ट में वर्तमान में सीरिया, दक्षिण सूडान, हैती और युगांडा सहित 23 राष्ट्र शामिल हैं।

ग्रे लिस्ट में होने के बावजूद, संयुक्त अरब अमीरात (यूएई) और फिलीपींस जैसे क्रिप्टो-हॉटस्पॉट ने अपने एएमएल और सीएफटी शासन में सुधार के लिए अंतरराष्ट्रीय वित्तीय निगरानी के साथ सहयोग करने के लिए “उच्च-स्तरीय राजनीतिक प्रतिबद्धता” की है, एफएटीएफ के अनुसार .

कई देश, विशेष रूप से वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर (वीएएसपी) वाले, आतंकवाद के वित्तपोषण (सीएफटी) और एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग को रोकने के लिए एएमएल वॉचडॉग के नियमों के अनुरूप नहीं हैं।

क्रिप्टोक्यूरेंसी उद्योग चिंतित है कि सरकारें क्रिप्टोक्यूरेंसी सेवा प्रदाताओं पर व्यापक प्रतिबंध लगा सकती हैं या बैंकों से समर्थन प्लेटफार्मों को रोकने का आग्रह कर सकती हैं। यह वार्षिक जांच की योजना के परिणामस्वरूप एफएटीएफ द्वारा सूचीबद्ध होने से बचने के लिए है।

कुछ देशों में कार्यरत वीएएसपी के पास एफएटीएफ नियमों के तहत लाइसेंस या पंजीकरण होना आवश्यक है। मार्च में पता चला कि फिलीपींस, माल्टा, केमैन आइलैंड्स और संयुक्त अरब अमीरात सहित कई देशों में एएमएल और सीटीएफ के मामले में “रणनीतिक अपर्याप्तता” है।

क्रिप्टोक्यूरेंसी क्षेत्र के नेता इस महीने के अंत में बाली में G20 नेताओं के सम्मेलन में विचारों का एक सेट पेश करने के लिए तैयार हैं। यह, क्रिप्टोकरेंसी के एक्सचेंजों और उपभोक्ताओं पर संभावित नकारात्मक प्रभावों को कम करने के लिए।

आभासी संपत्ति पर FATF

एफएटीएफ के एक प्रतिनिधि ने एक बयान में कहा कि हालांकि समूह मीडिया की अफवाहों पर टिप्पणी नहीं करता है, लेकिन आभासी संपत्ति की निगरानी में कोई बदलाव नहीं आया है।

प्रवक्ता के अनुसार, संगठन “दुनिया भर में अनुपालन की समग्र तस्वीर” संकलित करने के लिए पहले से ही वार्षिक समीक्षा करता है। ऐसी समीक्षा आमतौर पर अनुपालन को सारांशित करती है, लेकिन यह मूल्यांकन प्रक्रिया में एक कदम नहीं है।

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