$ 295 मिलियन पोंजी योजना को डिकोड करना जो SEC रडार पर नवीनतम है

4 नवंबर को, प्रतिभूति और विनिमय आयोग (एसईसी) ने दायर किया प्रभार निवेशकों को गुमराह करने के आरोप में किसी अन्य संगठन के खिलाफ। एसईसी ने ट्रेड कॉइन क्लब के संस्थापक सदस्यों पर पोंजी क्रिप्टो योजना के संचालन और निवेशकों को 295 मिलियन डॉलर लूटने का आरोप लगाया। एसईसी ने आरोप लगाया कि तथाकथित संगठन के संस्थापकों ने 100,000 से अधिक निवेशकों से $ 295 मिलियन मूल्य के 80,000 से अधिक बीटीसी जुटाए।

गिरावट का विवरण

दो आरोपी संस्थापकों ने निवेशकों से झूठ बोला कि वे एक बॉट के माध्यम से अपने क्रिप्टोक्यूरेंसी निवेश पर 0.35% का दैनिक रिटर्न कमा सकते हैं। लेकिन इन फंडों को निवेशकों के हित में नहीं लगाया गया था। दुनिया भर में ट्रेड कॉइन क्लब के प्रमोटरों के लाभ के लिए फंड ट्रांसफर किए गए थे।

नियामक निकाय ने यह भी आरोप लगाया कि ट्रेड कॉइन क्लब एक पोंजी योजना के रूप में संचालित होता है, जिसमें संस्थापकों को कुल 9.5K से अधिक बीटीसी प्राप्त होता है। चार संस्थापकों को कुल 9,527 बीटीसी प्राप्त होंगे जिनकी कीमत $55 मिलियन, $1.4 मिलियन, $2.6 मिलियन और $625,000 है।

एसईसी ने आगे संगठन के सदस्यों पर संघीय प्रतिभूति कानूनों के धोखाधड़ी-रोधी, प्रतिभूति पंजीकरण और ब्रोकर-डीलर पंजीकरण प्रावधानों का उल्लंघन करने का आरोप लगाया। शिकायत में निषेधाज्ञा राहत, अव्यवस्था और नागरिक दंड पर भी विचार किया गया।

इसके बाद सभी…

क्रिप्टोक्यूरेंसी उद्योग में, ऊपर उल्लिखित धोखाधड़ी योजनाएं अज्ञात नहीं हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका में नियामक संस्थाएं समय-समय पर ऐसे धोखेबाजों के खिलाफ कार्रवाई करती रही हैं।

प्रवर्तन विभाग की क्रिप्टो एसेट्स और साइबर यूनिट के प्रमुख डेविड हिर्श ने कहा, “यह सुनिश्चित करने के लिए कि हमारे बाजार निष्पक्ष और सुरक्षित हैं, हम प्रतिभूतियों की धोखाधड़ी करने वाले व्यक्तियों की खोज में सहायता के लिए ब्लॉकचेन ट्रेसिंग और विश्लेषणात्मक उपकरणों का उपयोग करना जारी रखेंगे।”

कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमीशन (CFTC) आरोप लगाया मई 2022 में दो Youtubers ने धोखे से कम से कम $44 मिलियन की याचना की। Youtubers ने क्रिप्टोकरंसी और अन्य इंस्ट्रूमेंट्स में निवेश करने वाला एक तथाकथित इनकम फंड शुरू किया।

इसके अलावा, एसईसी भी आरोप लगाया अगस्त 2022 में 11 लोगों को $300 मिलियन क्रिप्टो पोंजी स्कीम फोर्सेज के संबंध में। रूस, जॉर्जिया और इंडोनेशिया जैसे विविध देशों से आने वाले व्यक्तियों द्वारा स्थापित, इस एथेरियम डैप ने निवेशकों से $ 300 मिलियन से अधिक की लूट की।

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