क्रिप्टो व्यवसायों को यूएस ओएफएसी अनुपालन दिशानिर्देशों का पालन करने की आवश्यकता है

एक बिटकॉइन फ्यूचर्स ईटीएफ बाजार पर व्यापार शुरू करने के लिए तैयार है, लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि अमेरिकी नियामक क्रिप्टो कंपनियों और इनोवेटर्स को हुक से बाहर कर रहे हैं। वास्तव में, क्रिप्टो व्यवसायों को अधिक सावधान रहने की आवश्यकता हो सकती है क्योंकि अमेरिकी ट्रेजरी विभाग के विदेशी संपत्ति नियंत्रण कार्यालय (ओएफएसी) ने एक अद्यतन “आभासी मुद्रा उद्योग के लिए प्रतिबंध अनुपालन मार्गदर्शन।”

क्या कहते हैं गाइडलाइंस?

लेखन के समय, OFAC अधिक से अधिक संचालन कर रहा था 35 अद्वितीय प्रतिबंध कार्यक्रम विभिन्न स्तरों पर। दस्तावेज़ ने यह स्पष्ट किया कि “आभासी मुद्रा उद्योग“अमेरिका में उसी का पालन करना पड़ा।

कुछ निर्देश आभासी मुद्रा धारण करने वाली संस्थाओं को संपत्ति की पहुंच से इनकार करना शामिल है यदि वे ओएफएसी की ब्लॉकलिस्ट पर हैं और दस व्यावसायिक दिनों के भीतर ऐसी संपत्ति की रिपोर्ट करते हैं। अवरुद्ध पार्टियों से संबंधित अस्वीकृत लेनदेन रिपोर्टों पर भी यही लागू होता है। क्या अधिक है, इसके लिए रिकॉर्ड बनाए रखने थे पांच साल.

उन पार्टियों के लिए आ रहा है जिन्होंने नियमों का उल्लंघन किया हो, OFAC आमंत्रित उन्हें उसी का खुलासा करने के लिए। इसके लिए घोषित प्रोत्साहन एक संभावित “किसी भी प्रस्तावित नागरिक दंड की मूल राशि में 50 प्रतिशत की कमी।“

इसके अलावा, इसके सर्वोत्तम अभ्यास अनुभाग में, OFAC मार्गदर्शन सूचीबद्ध चार कृत्यों में से: प्रतिबंध सूची स्क्रीनिंग, कीवर्ड स्क्रीनिंग, आईपी ब्लॉकिंग, और जांच/रिपोर्टिंग।

अंत में, दिशानिर्देशों पर जोर दिया गया ओएफएसी प्रशिक्षण आभासी मुद्रा उद्योग में कंपनी के कर्मचारियों के लिए।

सुएक्स के बारे में क्या?

जैसा पहले से रिपोर्ट की गई, OFAC प्रतिबंधों की चपेट में आने वाली एक कंपनी रूस स्थित क्रिप्टो एक्सचेंज SUEX थी, जो कथित तौर पर अवैध अभिनेताओं के लिए रैंसमवेयर भुगतान संसाधित करती थी।

ओएफएसी के दिशानिर्देश कहा गया है,

“ज्ञात लेनदेन के विश्लेषण के आधार पर, एक्सचेंज के लेनदेन के इतिहास का 40 प्रतिशत से अधिक अवैध अभिनेताओं से जुड़ा था, जिसमें कम से कम आठ रैंसमवेयर वेरिएंट से आय शामिल थी।”

नवाचार विनियमन

इस सब में Chainalysis का क्या पार्ट है? क्रिप्टो एनालिटिक्स कंपनी द्वारा ओएफएसी दिशानिर्देशों के बारे में एक रिपोर्ट कहा गया है,

“चैनलिसिस जैसे ब्लॉकचेन विश्लेषण समाधानों में निवेश करना प्रतिबंध अनुपालन के लिए प्रबंधन प्रतिबद्धता प्रदर्शित करने के सर्वोत्तम तरीकों में से एक है, क्योंकि ये उपकरण लेनदेन की निगरानी और जोखिम मूल्यांकन के लिए आवश्यक हैं। “

जबकि OFAC मार्गदर्शन स्पष्ट किया क्रिप्टोक्यूरेंसी व्यवसायों को अनुपालन के लिए तीसरे पक्ष के समाधान का उपयोग करने की आवश्यकता नहीं है, ऐसी सेवाएं लोकप्रियता में बढ़ रही हैं।

एक के दौरान प्रकरण का unchained पॉडकास्ट, मल्टीकॉइन कैपिटल के मुख्य अनुपालन अधिकारी ग्रेग ज़ेथलिस ने चर्चा की कि डेटा एक नियामक उपकरण कैसे हो सकता है। वह कहा,

“… FinCEN इस सब पर रहा है और Elliptic और Chainalysis जैसी कंपनियों की सफलता 100% उसी अवधारणा से प्रेरित है जिसे आप डेटा के माध्यम से विनियमित कर सकते हैं, जिसे आप डेटा के माध्यम से जांच सकते हैं।”

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