इस नवीनतम पंप-एंड-डंप योजना ने धोखाधड़ी के आरोप दायर करने के लिए SEC, OSC को छोड़ दिया

यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन (एसईसी) और ओंटारियो सिक्योरिटीज कमीशन (ओएससी) ने दो संगठनों के खिलाफ समानांतर आरोप दायर किए।

वे बरमूडा स्थित आर्बिट्रेड लिमिटेड और कनाडा स्थित क्रिप्टोबोनिक्स इंक। एसईसी और ओएससी ने एक कथित पंप और डंप योजना पर आरोप दायर किया जिसमें डिग्निटी (डीआईजी) टोकन शामिल था।

दोनों एजेंसियों ने संबंधित कंपनियों की व्यावसायिक प्रथाओं की संयुक्त जांच की। संगठन के अधिकारियों और सहयोगियों से भी पूछताछ की गई।

एसईसी द्वारा किए गए शुल्क

एसईसी के अनुसार प्रेस विज्ञप्ति, आर्बिट्रेड और क्रिप्टोबोनिक्स के अधिकारियों ने आर्बिट्रेड की व्यावसायिक गतिविधियों के बारे में गलत बयान दिया। मई 2018 और जनवरी 2019 के बीच किए गए दावे यह थे कि संगठन ने $ 10 बिलियन का सोना हासिल किया। इसके अलावा, कंपनी ने डिग्निटी टोकन का भी विपणन किया, जिसमें दावा किया गया कि प्रत्येक टोकन $ 1 मूल्य के सोने का समर्थन करता है।

माना जाता है कि सोने की खूंटी के आसपास के दावों का स्वतंत्र लेखा फर्मों द्वारा ऑडिट किया गया था। आर्बिट्रेड ने यह भी दावा किया कि स्वर्ण बुलियन के अधिग्रहण में मैक्स डब्ल्यू बार्बर ने मदद की थी। SEC के अनुसार, बार्बर, अपनी फर्म SION Trading FZE के माध्यम से एक स्वयंभू अंतर्राष्ट्रीय स्वर्ण व्यापारी है।

नियामकों ने यह भी दावा किया कि सोना कभी हासिल नहीं किया गया था और यह सब डीआईजी की कीमत बढ़ाने और इसकी बिक्री के बारे में प्रचार करने के लिए एक मुखौटा था। अधिकारियों ने अंततः 36.8 मिलियन डॉलर मूल्य के डीआईजी को पहले से न सोचा निवेशकों को बेच दिया।

OSC की ओर बढ़ रहा है

धोखाधड़ी का आरोप दायर OSC द्वारा कुछ अलग समयरेखा और लेन-देन के इतिहास की रूपरेखा तैयार की। उनकी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, दोनों कंपनियों ने उपर्युक्त झूठे विज्ञापन अभियान चलाया। इसके अलावा, उन्होंने मई 2017 और जून 2019 के बीच धन उगाहना शुरू किया। आरोपों का एक बयान भी दिया गया था उपलब्ध.

कनाडाई एजेंसी ने आगे आरोप लगाया कि आर्बिट्रेड और क्रिप्टोबोनिक्स ने अपनी डीआईजी पेशकश के माध्यम से 51 मिलियन डॉलर जुटाए। इसके अतिरिक्त, नियामक ने यह भी बताया कि दो फर्म डीआईजी की बिक्री के संबंध में एक प्रॉस्पेक्टस दाखिल करने में विफल रहीं। संगठन तब उचित पंजीकरण के बिना व्यापारिक गतिविधियों में लगे हुए थे।

ओएससी ने यह भी कहा कि कंपनियों के अधिकारियों ने डीआईजी की पेशकश के माध्यम से जुटाए गए धन का दुरुपयोग किया। उन्होंने फंड को उन उद्देश्यों के लिए डायवर्ट किया जो कंपनी के व्यावसायिक संचालन से संबंधित नहीं थे।

इसके अतिरिक्त, धन का उपयोग अचल संपत्ति निवेश और अधिकारियों में से एक द्वारा नियंत्रित संस्थाओं को भुगतान के लिए किया गया था।

नियामकों की मांग

एसईसी और ओएससी ने संबंधित अदालतों से अपने संबंधित क्षेत्राधिकार में उपरोक्त कंपनियों के संचालन को निलंबित करने का अनुरोध किया है।

इसके अतिरिक्त, नियामकों ने यह भी मांग की कि डीआईजी की बिक्री के माध्यम से जुटाई गई सभी धनराशि उनके निवेशकों को वापस कर दी जाए और आरोपी अधिकारियों को समान पदों पर रहने से रोक दिया जाए।

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