भारतीय ईडी ने यूएसडीटी और वज़ीरएक्स के डब्लूआरएक्स को फ्रीज किया, यहां बताया गया है

भारतीय प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) प्रकट किया कि इसने ई-नगेट्स नामक मोबाइल गेमिंग एप्लिकेशन की संपत्तियों को फ्रीज कर दिया। ईडी जम गया डब्ल्यूआरएक्स [WazirX] तथा यूएसडीटी [Tether] क्रिप्टो करेंसी जिनकी कीमत 47.64 लाख रुपये थी।

धोखाधड़ी के बाद धोखाधड़ी

भारत में आर्थिक कानूनों को लागू करने के लिए जिम्मेदार एजेंसी ने मुख्य आरोपी और उसके सहयोगियों की संपत्तियों को जब्त कर लिया। इसके अलावा, ईडी से मिली जानकारी के अनुसार, भारत के धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए) के प्रावधानों के तहत धन को फ्रीज कर दिया गया है।

भारतीय दंड संहिता की कई धाराओं के तहत 15 फरवरी 2021 को दर्ज की गई एक पुलिस शिकायत से जांच को प्रेरित किया गया था।

मुख्य मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत में कोलकाता, पश्चिम बंगाल में फेडरल बैंक के अधिकारियों द्वारा कथित और उसके सहयोगियों के खिलाफ शिकायत की गई थी।

कथित धोखाधड़ी पर अधिक प्रकाश डालते हुए, ईडी ने यह भी कहा कि ई-नगेट्स को जनता को धोखा देने के एकमात्र उद्देश्य से बनाया गया था। एजेंसी ने आगे बताया,

“जनता से बड़ी मात्रा में धन इकट्ठा करने के बाद, उक्त ऐप से अचानक किसी न किसी बहाने से निकासी रोक दी गई। इसके बाद, उक्त ऐप सर्वर से प्रोफ़ाइल जानकारी सहित सभी डेटा को मिटा दिया गया था।”

आंख से जो मिलता है उससे ज्यादा

इस फ्रीज की खबर ईडी के कुछ दिनों बाद आई है सील कर दी 77 . से अधिक Bitcoin [BTC] इसी मामले के आलोक में। ईडी की प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार जब्त की गई बीटीसी की कीमत 12.83 करोड़ रुपये थी। इसके अलावा, सिक्के जांच के दौरान आरोपी की कारोबारी गतिविधियों का खुलासा हुआ।

एजेंसी ने आगे कहा कि आरोपी ने क्रिप्टो एक्सचेंजों का उपयोग करके प्राप्त राशि को एक विदेशी खाते में स्थानांतरित कर दिया। हेऐसा कोई खाता भारतीय क्रिप्टो एक्सचेंज वज़ीरएक्स पर नहीं बनाया गया था।

कथित तौर पर खाते का उपयोग क्रिप्टोकरेंसी खरीदने और उन्हें क्रिप्टो एक्सचेंज बिनेंस पर बनाए गए खाते में विदेश में स्थानांतरित करने के लिए किया गया था।

आरोपी के परिसरों में तलाशी अभियान चलाया गया जिसमें 17.3 करोड़ रुपये नकद जब्त किए गए। आगे की जांच अभी जारी है।

हालांकि एक अप्रत्यक्ष मामला, यह पहली बार नहीं होगा जब वज़ीरएक्स का ईडी के साथ कोई मुद्दा था। वर्ष 2022 में क्रिप्टो एक्सचेंज में ईडी के साथ कई रन-इन हुए।

एक्सचेंज के बैंक खाते थे फ़्रीज़ अभी पिछले महीने, एक हफ्ते की लंबी जांच के बाद तत्काल ऋण ऐप पर कथित धोखाधड़ी में।

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