भारत: वज़ीरएक्स के बैंक खाते प्रवर्तन निदेशालय द्वारा बंद किए गए

भारतीय क्रिप्टोक्यूरेंसी ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म वज़ीरएक्स प्रकट किया आज प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने जांच के बाद उसके बैंक खातों को बंद कर दिया है। लगभग एक महीने के बाद एक्सचेंज अपने बैंकिंग परिचालन को संभालेगा।

बयान में कहा गया है, “गहन आंतरिक जांच के बाद, वज़ीरएक्स ने देखा कि अधिकांश उपयोगकर्ता जिनकी जानकारी ईडी द्वारा मांगी गई थी, उन्हें पहले से ही वज़ीरएक्स द्वारा आंतरिक रूप से संदिग्ध के रूप में पहचाना गया था और उन्हें 2020-2021 में अवरुद्ध कर दिया गया था।”

चल रही जांच

यह अगस्त 2022 की शुरुआत में था कि ED पर छापा मारा एक्सचेंज के कार्यालय और 64.67 करोड़ रुपये की संपत्ति को फ्रीज कर दिया। ऐसा करते हुए, इसने वज़ीरएक्स पर क्रिप्टो-परिसंपत्तियों के लेन-देन के माध्यम से धन को लूटने के लिए तत्काल ऋण प्लेटफार्मों की सहायता करने का आरोप लगाया।

वज़ीरएक्स ने जल्द ही जारी किया बयान उसके बाद, यह दावा करते हुए कि एक्सचेंज अधिकारियों के साथ सहयोग कर रहा है और सभी प्रश्नों का उत्तर दे रहा है। इसने कहा कि यह एक्सचेंज का उपयोग करने वाली किसी भी अवैध गतिविधियों के प्रति असहिष्णु नीति के लिए प्रतिबद्ध है।

वज़ीरएक्स ने अपने बयान में समुदाय को सूचित किया कि ईडी 16 फिनटेक और तत्काल ऋण कंपनियों की जांच कर रहा है। इनमें से कुछ ने अपने परिचालन के लिए इसके एक्सचेंज का इस्तेमाल किया था।

ईडी ने अपने बयान में दावा किया कि बहुत सी चीनी कंपनियों को भारत में अपने उधार व्यवसाय संचालन के लिए लाइसेंस नहीं मिल सका। इन कंपनियों ने देश में काम करने के लिए भारतीय एक्सचेंजों के साथ समझौता ज्ञापन में प्रवेश किया।

ईडी ने यह भी कहा कि वज़ीरएक्स के सदस्य निरीक्षण से बचने के लिए विरोधाभासी और अस्पष्ट जवाब दे रहे थे, जिससे अधिकारियों ने कार्रवाई की।

वज़ीरएक्स भारत में एकमात्र क्रिप्टोकुरेंसी एक्सचेंज नहीं है जो जांच का सामना कर रहा है। अगस्त के अंत में, ED पर छापा मारा एक अन्य भारतीय क्रिप्टो-ट्रेडिंग एक्सचेंज के पांच परिसर – कॉइनस्विच कुबेर। टीइसके सीईओ और निदेशकों के आवासों पर भी छापे मारे गए।

भारतीय प्रहरी सक्रिय रूप से मनी लॉन्ड्रिंग और अन्य धोखाधड़ी क्रिप्टो-गतिविधि की देर से जांच कर रहा है।

विरोधाभास और भी बहुत कुछ?

जिस क्षण ईडी ने एक्सचेंज पर छापा मारा, चांगपेंग झाओ, बिनेंस के सीईओ स्पष्ट किया ट्विटर पर कि Binance के पास Zanmai Labs में कोई इक्विटी नहीं है, जो WazirX को संचालित करने वाली इकाई है। उन्होंने कहा कि हालांकि इसने 2019 में वज़ीरएक्स के अधिग्रहण की घोषणा करते हुए एक ब्लॉग प्रकाशित किया था, लेकिन लेन-देन कभी पूरा नहीं हुआ।

हालांकि, वज़ीरएक्स के सीईओ निश्चल शेट्टी ने ट्विटर पर झाओ की टिप्पणी पर विवाद किया, बताते हुए वह “वज़ीरएक्स को बिनेंस द्वारा अधिग्रहित किया गया था।”

इस बीच, Binance ने WazirX और Binance के बीच ऑफ-चेन फंड ट्रांसफर चैनल को हटा दिया।

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