भारत: नवीनतम क्रिप्टो घोटाला आपको नए टोकन में निवेश करने से डरा सकता है

उद्योग से जुड़े घोटालों की संख्या के कारण क्रिप्टोकरेंसी की दुनिया ने बहुत ध्यान आकर्षित किया है। खैर, 6 सितंबर को इस लिस्ट में एक और घोटाला जुड़ गया।

ठाणे पुलिस की आर्थिक अपराध शाखा (ईओडब्ल्यू), महाराष्ट्र, भारत ने क्रिप्टो घोटाला करने के आरोप में दो लोगों को गिरफ्तार किया।

हिरासत में लिए गए दलों ने कम से कम 1,400 लोगों को धोखा दिया और उनके पैसे के निवेशकों को धोखा देने के लिए नकली क्रिप्टोकुरेंसी टोकन का इस्तेमाल किया। ‘मैजिक 3x’ और ‘एसएमपी’ उनके नकली क्रिप्टो टोकन के नाम थे।

गिरफ्तारियां 10 अगस्त को की गईं और अधिकारियों ने धोखेबाजों को ट्रैक करने के लिए मुंबई, भारत के इलाकों में छापे मारे।

घोटाले के अंदर

इस योजना में निवेशकों को लुभावने रिटर्न की भारी दरों के दावों के साथ शामिल किया गया था। उनके निवेश के रूप में वापसी की दर में वृद्धि हुई। नहीं भूलना चाहिए, इन एसएमपी और मैजिक 3x, कथित क्रिप्टो टोकन के लिए कोई एक्सचेंज लिस्टिंग नहीं थी।

समाचार लिखे जाने तक जांच चल रही थी।

कहा जा रहा है कि, भारतीय निवेशक बाजार की कठोर परिस्थितियों के बावजूद क्रिप्टोकरेंसी से मोहित हैं।

कथित तौर पर, भारतीय ग्राहकों ने अकेले 2021 में क्रिप्टोक्यूरेंसी धोखाधड़ी वेबसाइटों को 9.6 मिलियन से अधिक बार एक्सेस किया।

Chainalysis के अनुसार, एक सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म जो क्रिप्टोक्यूरेंसी लेनदेन से संबंधित अवैध गतिविधियों को ट्रैक करता है, भारत में लोकप्रिय स्कैम वेबसाइट्स में शामिल हैं coinpayu.com, adbtc.top, hackertyper.net, dualmine.com, और coingain.app, दूसरों के बीच में। भारतीय उपभोक्ताओं ने इन पांच वेबसाइटों को कुल 4.6 मिलियन बार देखा।

इन बढ़ते अपराधों के परिणामस्वरूप, प्रत्येक क्रिप्टो फर्म और गतिविधि भारत सरकार के निकट ध्यान में है। और, नवीनतम मामले में, भारतीय क्रिप्टो एक्सचेंज वज़ीर एक्स को हाल ही में भारतीय ईडी के क्रोध का सामना करना पड़ा।

एक अज्ञात सरकारी स्रोत के अनुसार, क्रिप्टोकुरेंसी एक्सचेंज वज़ीरएक्स में ईडी की जांच ने क्रिप्टोकुरेंसी के ‘अंधेरे पक्ष’ का खुलासा किया है। वज़ीरएक्स के मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल होने के आरोपों की ईडी द्वारा जांच की जा रही है।

इसके अलावा, चल रही जांच के हिस्से के रूप में, एजेंसी ने 64.67 करोड़ (लगभग 665 मिलियन) की बैंक जमा राशि को भी फ्रीज कर दिया है।

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