दक्षिण कोरिया: LUNA जांच एफएससी की जांच के लिए नेतृत्व कर रही है …

दक्षिण कोरिया में वित्तीय प्रहरी क्रिप्टोकरेंसी के अवैध उपयोग के लिए वाणिज्यिक बैंकों के विदेशी मुद्रा लेनदेन की जाँच कर रहे हैं।

एक अनाम वित्तीय पर्यवेक्षी सेवा अधिकारी कहा कि कुछ लेन-देन में क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज शामिल थे। यही कारण है कि जांचकर्ता डिजिटल संपत्ति से जुड़े मुद्रा सट्टा या मनी लॉन्ड्रिंग के किसी भी संभावित कनेक्शन की तलाश कर रहे हैं।

हालांकि अधिकारी ने विचाराधीन एक्सचेंजों का उल्लेख नहीं किया, शिनहान बैंक जांच के तहत संस्थानों में से एक है।

क्रिप्टो-लेनदेन पर एक नजदीकी नजर

योनहाप न्यूज एजेंसी की पूर्व रिपोर्टों के अनुसार, वूरी बैंक ने 23 जून को लगभग 800 बिलियन वोन (611 मिलियन डॉलर) का लेनदेन किया। 30 जून को, शिनहान बैंक ने भी 1 ट्रिलियन वोन के लेनदेन में भाग लिया।

एक एफएसएस प्रतिनिधि ने जानकारी को स्वीकार किया, शिनहान बैंक के एक प्रतिनिधि ने पुष्टि की कि एक नियामक जांच जारी है। हालाँकि, बाद वाले ने कहा कि वे लेन-देन की सटीक राशि या क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंजों से इसके कनेक्शन का खुलासा करने में असमर्थ थे क्योंकि जांच समाप्त होने के बाद ही उन विवरणों को सार्वजनिक किया जा सकता है।

वित्तीय सेवा आयोग आधिकारिक तौर पर आभासी संपत्ति पर एक विशेष समिति बनाने पर जोर दे रहा है। हाल ही में “लूना घटना” के कारण, निवेशकों की सुरक्षा और आभासी संपत्ति बाजार के लिए कानूनों की स्थापना के लिए मांग बढ़ रही है।

19 तारीख को, एक उच्च-रैंकिंग प्रतिनिधि और FSC ने पुष्टि की कि बाद वाला अब आभासी संपत्ति के लिए एक विशेष समिति स्थापित करने के लिए काम कर रहा है। एफएससी के सदस्य, अकादमिक और कानूनी क्षेत्र के प्रतिनिधि समिति का गठन करेंगे। जल्द से जल्द इसी माह विशेष कमेटी का गठन किया जाएगा।

टेरा के पतन के बाद की घटनाएं

टेरायूएसडी स्थिर मुद्रा की विफलता के बाद, दक्षिण कोरियाई वित्तीय नियामकों ने घरेलू क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंजों का “आपातकालीन” निरीक्षण किया। दक्षिण कोरिया के FSC और FSS ने क्षेत्रीय क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज ऑपरेटरों से TerraUSD और LUNA से जुड़े लेनदेन पर जानकारी का अनुरोध किया है।

इसमें ट्रेड वॉल्यूम, क्लोजिंग प्राइस और संबंधित निवेशकों की संख्या के बारे में विवरण शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, एक्सचेंजों से बाजार दुर्घटना के कारणों और उपचारों पर शोध करने का अनुरोध किया गया था।

बाद में, FSS ने उन कंपनियों की जांच शुरू की जो डिजिटल संपत्ति के भुगतान के लिए गेटवे के रूप में काम करती हैं। एफएसएस ने 157 भुगतान गेटवे पर उनकी रणनीतियों, क्रिप्टोकरेंसी से संबंधित सेवाओं और डिजिटल संपत्ति के प्रकटीकरण पर सवाल उठाया।

UST और LUNA की विफलता के बाद, दक्षिण कोरिया के राष्ट्रीय कर अधिकारियों ने कथित तौर पर Terraform Labs और Kwon को कर चोरी के लिए $78 मिलियन का दंड दिया। विधायकों ने क्वान को टेरा के पतन और यूएसटी के डी-पेगिंग तक की घटनाओं की विधायी जांच में भाग लेने के लिए आमंत्रित किया।

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