नए ICO- संबंधित आरोपों के बाद Binance, CZ पर हमला

ब्लूमबर्ग के अनुसार, अमेरिकी प्रतिभूति और विनिमय आयोग इस बात की जांच कर रहा है कि क्या बिनेंस होल्डिंग्स ने प्रतिभूति कानूनों का उल्लंघन किया है। ये आरोप उस समय से संबंधित हैं जब एक्सचेंज ने पांच साल पहले अपनी बीएनबी क्रिप्टोकुरेंसी को प्रारंभिक सिक्का पेशकश (आईसीओ) में जारी किया था।

तथाकथित ICO उन्माद की ऊंचाई के दौरान, Binance ICO जुलाई 2017 में कई प्लेटफार्मों पर हुआ। क्रिप्टो-एक्सचेंज, Binance, दो दिन बाद ही अस्तित्व में आया। उपरोक्त रिपोर्ट के अनुसार, कम से कम एक अमेरिकी निवासी ने ICO में भाग लेने का दावा किया है। एसईसी मामले में यह एक महत्वपूर्ण तथ्य हो सकता है यदि एजेंसी किसी एक को आगे बढ़ाने का फैसला करती है।

सूप में बिनेंस?

एक्सचेंज की ओर से जारी बयान के मुताबिक,

“… हमारे लिए नियामकों के साथ हमारी चल रही चर्चाओं पर टिप्पणी करना स्वीकार्य नहीं होगा, जिसमें शिक्षा, समर्थन और सूचना अनुरोधों के लिए स्वैच्छिक प्रतिक्रियाएं शामिल हैं।”

वास्तव में, एक्सचेंज ने यह भी संकेत दिया कि यह अधिकारियों के साथ मिलकर काम करता है और सभी नियामक आवश्यकताओं का पालन करना जारी रखेगा।

एसईसी बिनेंस के सीईओ चांगपेंग झाओ द्वारा नियंत्रित या आंशिक रूप से स्वामित्व वाली बाजार बनाने वाली कंपनियों की भी तलाश कर रहा है। विशेष रूप से, यह उन कंपनियों की तलाश कर रहा है जो वैश्विक एक्सचेंज की यूएस-आधारित सहायक कंपनी Binance.US के साथ व्यापार करती हैं।

2020 से एक ब्लॉग पोस्ट में, चांगपेंग झाओ, जिसे अक्सर “सीजेड” के रूप में जाना जाता है, ने कहा था कि जनवरी 2019 में बीएनबी श्वेतपत्र के पाठ को संशोधित किया गया था। यह, क्योंकि “कुछ क्षेत्रों में सुरक्षा के रूप में गलत समझे जाने की संभावना अधिक है। ”

Binance की अमेरिकी शाखा, Binance.US, उस वर्ष के अंत में बनाई गई थी।

ब्लूमबर्ग के मुताबिक, कंपनी के अधिकारियों ने स्पष्ट किया है,

“Binance.US एक अलग यूएस-केंद्रित ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जो यूएस उपयोगकर्ताओं को यूएस संघीय और राज्य नियमों के अनुरूप उत्पादों और सेवाओं की पेशकश करके सेवाएं प्रदान करता है। इसके अलावा, Binance.US एक अलग यूएस-केंद्रित ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जो अमेरिकी उपयोगकर्ताओं को अमेरिकी संघीय और राज्य के नियमों के अनुरूप उत्पादों और सेवाओं की पेशकश करके सेवा प्रदान करता है।”

SEC की मुख्य चिंताओं में से एक यह है कि क्या Binance.US वास्तव में वैश्विक एक्सचेंज से स्वतंत्र है और क्या कर्मचारी इनसाइडर ट्रेडिंग में संलग्न हैं। एसईसी के एक प्रवक्ता ने जांच की संभावना पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया।

बीएनबी, जो 2021 में तेजी से बढ़ा, अभी भी बाजार पूंजीकरण के मामले में पांचवीं सबसे बड़ी क्रिप्टोक्यूरेंसी है। समाचार टूटने के बाद से सिक्का अब $284.3 पर बिक रहा है, जो 8.58% नीचे है। रिपोर्ट जारी होने पर बीएनबी 4% नीचे था।

2.35 अरब डॉलर का अवैध लेनदेन?

हालांकि इतना ही नहीं है। रॉयटर्स के मुताबिक, Binance ने ड्रग्स, हैक्स और कपटपूर्ण आचरण से संबंधित गैरकानूनी लेनदेन में कम से कम $ 2.35 बिलियन संसाधित किए। टुकड़े में कई हाई-प्रोफाइल बिनेंस हैक का उल्लेख किया गया था, जिसमें उत्तर कोरियाई हैकिंग संगठन लाजर द्वारा एक डकैती भी शामिल थी।

फोर्ब्स के मुताबिक, बिनेंस के एक प्रवक्ता ने रायटर के निष्कर्षों पर विवाद किया, रिपोर्ट को “दुर्भाग्यपूर्ण रूप से गलत सूचना देने वाला ऑप-एड जो 2019 से अप्रचलित तथ्यों को संदिग्ध व्यक्तिगत सत्यापन के साथ मिलाता है।”

Binance पहले से ही संयुक्त राज्य अमेरिका में कई संघीय जांच का विषय है, जिसमें एक अन्य SEC जांच भी शामिल है। पिछले साल, यूएस कमोडिटी फ्यूचर्स ट्रेडिंग कमिशन ने एक्सचेंज की व्यापारिक गतिविधियों को देखना शुरू किया।

पिछले साल अपनी प्रथाओं के मूल्यांकन के बाद, वित्तीय आचरण प्राधिकरण ने बिनेंस मार्केट्स को यूनाइटेड किंगडम में संचालन को निलंबित करने का आदेश दिया। Binance को पिछले साल जून में ओंटारियो में काम करना बंद करने के लिए भी मजबूर किया गया था, हालांकि यह इस साल के मार्च तक कनाडा के प्रांत में काम कर रहा था।

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