OCC ने एंकोरेज डिजिटल को सहमति आदेश के माध्यम से AML नियमों में सुधार करने का निर्देश दिया

अमेरिकी मुद्रा नियंत्रक कार्यालय ने कुछ बैंक गोपनीयता अधिनियम और एंटी-मनी लॉन्ड्रिंग आवश्यकताओं को पूरा करने में विफल रहने के लिए एंकोरेज डिजिटल, क्रिप्टो प्लेटफॉर्म और इंफ्रास्ट्रक्चर प्रदाता के खिलाफ एक सहमति आदेश जारी किया, जैसा कि बैंकिंग नियामक द्वारा मांग की गई थी।

गण ने नोट किया है कि एंकरेज डिजिटल ने बीएसए/एएमएल कार्यक्रम के उल्लंघन के आरोपों को न तो स्वीकार किया है और न ही इनकार किया है, बदले में ओसीसी के साथ किए गए परिचालन समझौते का उल्लंघन किया है। 21 अप्रैल को आदेश जारी करते हुए, ओसीसी ने मंच से अपने अनुपालन कार्यक्रम को संशोधित करने का आह्वान किया है ताकि वह संघीय आवश्यकताओं को पूरा कर सके।

“OCC सभी राष्ट्रीय चार्टर्ड बैंकों को समान उच्च मानकों पर रखता है, चाहे वे पारंपरिक या नवीन गतिविधियों में संलग्न हों,” मुद्रा के कार्यवाहक नियंत्रक माइकल जे। सू ने कहा। समाचार विज्ञप्ति. “जब संस्थान कम पड़ेंगे, तो हम कार्रवाई करेंगे और संघीय कानूनों और विनियमों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उन्हें जवाबदेह ठहराएंगे।”

बैंकिंग नियामक को अब एक अनुपालन समिति नियुक्त करने के लिए एंकोरेज की आवश्यकता है जहां अधिकांश सदस्य कंपनी के कर्मचारी नहीं हैं। समिति आवश्यक धन-शोधन रोधी नियमों के मंच के अनुपालन की निगरानी करेगी।

इसके अलावा, कार्यक्रम बनाने के 30 दिनों के बाद, अनुपालन समिति को एक लिखित प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करनी होगी जिसमें एंकरेज द्वारा अपने एएमएल/बीएसए कार्यक्रम को बेहतर बनाने और ओसीसी दिशानिर्देशों का पालन करने के लिए की जाने वाली सुधारात्मक कार्रवाइयों का विवरण दिया गया हो।

एंकोरेज डिजिटल ओसीसी से अनुमोदन प्राप्त करने के बाद जनवरी 2021 से एक डिजिटल बैंक के रूप में काम कर रहा है, जो संयुक्त राज्य में राष्ट्रीय कानून बैंक के रूप में स्थापित होने वाली पहली क्रिप्टो-संबंधित फर्म बन गई है। एक संघीय बैंक चार्टर के रूप में, एंकोरेज वित्तीय संस्थानों को उप-हिरासत सेवाएं प्रदान करता है जो अपने ग्राहकों को क्रिप्टो-संबंधित सेवाएं प्रदान करना चाहते हैं।

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