भारत: क्रिप्टो एक्सचेंजों की जांच से कर अनियमितताओं में $ 10.7 मिलियन से अधिक का पता चलता है

माल और सेवा कर (जीएसटी) की कथित चोरी के लिए भारत में 11 क्रिप्टो एक्सचेंजों की जांच की गई। चोरी की मात्रा का मूल्य 81 करोड़ रुपये (~$10.7 मिलियन) के करीब है द टाइम्स ऑफ़ इण्डिया.

वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने संसद के समक्ष क्रिप्टो एक्सचेंजों पर नवीनतम कार्रवाई पर चर्चा की। उसने कहा,

“सीजीएसटी ने 81.54 करोड़ रुपये की जीएसटी चोरी का पता लगाया था। जुर्माने के साथ, इन एक्सचेंजों ने 95.86 करोड़ रुपये का भुगतान किया ”

किस पर आरोप लगाया गया था?

चौधरी ने कुल 11 क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंजों का नाम दिया – CoinDCX, BuyUcoin, CoinSwitch Kuber, Unocoin, Flitpay, Zeb IT Services Pvt Ltd, Secure Bitcoin Traders Pvt Ltd, Giottus Technologies, Awlencan Innovations India Pvt Ltd (ZebPay), Zanmai Labs (WazirX), और डिस्किडियम इंटरनेट लैब्स।

जांच के दायरे में आने वाले एक्सचेंजों में, कुल राशि का लगभग आधा हिस्सा ज़ानमाई लैब्स (वज़ीरएक्स) को आंका गया था। सरकार के अनुसार, ज़ानमाई लैब्स लगभग INR 40.5 करोड़ (~ $ 5.3 मिलियन) की चोरी के लिए जिम्मेदार थी। जुर्माने सहित वसूल की गई राशि, INR 49 करोड़ (~ $6.4 मिलियन) से अधिक है। एक अन्य भारत स्थित क्रिप्टो एक्सचेंज सिक्का DCX, कथित चोरी INR 15.7 करोड़ (~ $ 2 मिलियन) आंकी गई थी। वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी के अनुसार, कॉइनस्विच कुबेर पर 13.8 करोड़ रुपये (~ 1.8 मिलियन डॉलर) की चोरी का आरोप लगाया गया था।

और क्या हुआ?

द इकोनॉमिक टाइम्स हाल ही में की सूचना दी भारतीय और विदेशी एक्सचेंजों के भीतर क्रिप्टो संपत्ति से जुड़े लेनदेन के बारे में। ईटी के सूत्रों ने कहा,

“कर विभाग इस बात की जांच कर रहा है कि भारत में ट्रेडिंग की अनुमति देने वाले एक्सचेंज अपने क्रिप्टोकुरेंसी फ्लोट को कैसे प्रबंधित करते हैं, और क्या कोई तत्व या कोई लेनदेन है जहां माल और सेवा कर (जीएसटी) लागू हो सकता है।”

एक्सचेंजों में कई मामलों में दुर्भावनापूर्ण गतिविधियां दर्ज की गई हैं। बड़े क्रिप्टो एक्सचेंजों के मामले में, मूल संगठन की संस्थाओं के बीच “स्थानांतरण” का उल्लेख किया गया है। एक्सचेंजों के माध्यम से खरीदार और विक्रेता के बीच विदेशी लेनदेन भी देखे गए हैं। कुछ मामलों में दो एक्सचेंजों के बीच लेनदेन भी होते हैं जिन्हें “ट्रांसफर” के रूप में दर्ज किया जाता है – के अनुसार एट.

भारत में क्रिप्टोकरेंसी के आसपास नियामक अस्पष्टता निश्चित रूप से टैक्समैन के लेंस के तहत चिंताओं को बढ़ाएगी। नवीनतम वित्तीय विधेयक के बावजूद, जिसने डिजिटल एसेट स्पेस में कराधान निर्धारित किया है, यह स्पष्ट है कि देश में क्रिप्टो ट्रेडिंग के आसपास और अधिक स्पष्टता की आवश्यकता है।

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