वित्तीय अपराधियों ने क्रिप्टो के मुकाबले फिएट मुद्रा को प्राथमिकता देना जारी रखा: यूएस ट्रेजरी रिपोर्ट

अमेरिकी ट्रेजरी विभाग ने हाल ही में एक रिपोर्ट में खुलासा किया कि फिएट मुद्राएं अभी भी वित्तीय अपराधों को व्यवस्थित करने के लिए सबसे पसंदीदा माध्यम हैं, जो क्रिप्टोकुरेंसी की लोकप्रियता से काफी ऊपर हैं।

तीन साल की रिपोर्ट, ‘शीर्षक’राष्ट्रीय धन शोधन जोखिम मूल्यांकन‘, मनी लॉन्ड्रिंग, आतंकवादी वित्तपोषण और प्रसार वित्तपोषण में क्रिप्टोकरेंसी की भूमिका पर विस्तार से चर्चा की।

यूएस ट्रेजरी ने टिप्पणी की कि 2018 में जारी पिछली जोखिम मूल्यांकन रिपोर्ट के बाद से उपयोगकर्ताओं की संख्या और आभासी संपत्ति के बाजार पूंजीकरण में वृद्धि हुई है। यह नोट किया गया है कि हालांकि आभासी संपत्ति अवैध वित्तीय लेनदेन करने के लिए एक अपरंपरागत चैनल बनी हुई है, फिर भी उभर रहे हैं। मादक द्रव्यों की तस्करी, धोखाधड़ी, रैंसमवेयर हमलों और प्रतिबंधों से बचने के लिए उपयोग की जाने वाली क्रिप्टोकरेंसी के मामले।

रिपोर्ट पढ़ी:

“अमेरिकी कानून प्रवर्तन एजेंसियों ने ऑनलाइन दवाओं के लिए भुगतान करने के लिए आभासी संपत्ति के उपयोग में वृद्धि का पता लगाया है 215 या रैंसमवेयर हमलों (खतरों पर पिछले अनुभाग देखें), साथ ही साथ अन्य अपराधियों सहित नशीली दवाओं की तस्करी, धोखाधड़ी और साइबर अपराध की आय को कम करने के लिए। प्रतिबंध चोरी सहित गतिविधि। ”

इसके अलावा, रिपोर्ट good वर्चुअल एसेट सर्विस प्रोवाइडर्स (वीएएसपी) के जोखिमों पर भी प्रकाश डाला, जो संयुक्त राज्य के नियामक अधिकार क्षेत्र में नहीं हैं। इसने बताया कि धोखाधड़ी करने वाले अभिनेता उन देशों और क्षेत्रों के वीएएसपी की सेवाओं का उपयोग कर सकते हैं जिनके पास मनी लॉन्ड्रिंग और अवैध वित्तपोषण का मुकाबला करने के लिए पर्याप्त एएमएल कार्यक्रम नहीं हैं।

ट्रेजरी ने कहा, “अंतरराष्ट्रीय स्तर पर असमान और अक्सर अपर्याप्त विनियमन और पर्यवेक्षण वीएएसपी और अवैध साइबर अभिनेताओं को नियामक मध्यस्थता में संलग्न होने और अमेरिकी वित्तीय प्रणाली को उन न्यायालयों से जोखिम में डालने की अनुमति देता है जहां नियामक मानक और प्रवर्तन कम मजबूत हैं।”

ट्रेजरी विभाग ने प्रतिबंधों से बचने के लिए क्रिप्टोकरेंसी के उपयोग का भी उल्लेख किया, एक गतिविधि जो कई बार रूस से जुड़ी हुई है। 12 मार्च को, विभाग के फिनसीएन ने यूक्रेन-रूस युद्ध के बीच रूस को प्रतिबंधों से बचने से रोकने के उपाय जारी किए।

हालांकि दिशानिर्देशों ने स्वीकार किया कि इस बात के बहुत कम सबूत हैं कि रूस क्रिप्टोकरेंसी का उपयोग करेगा, फिर भी इसने बैंकों और अन्य वित्तीय फर्मों को ‘परिवर्तनीय आभासी मुद्राओं’ से संबंधित लेनदेन पर अपनी निगरानी बढ़ाने के लिए चेतावनी दी।

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