एसईसी का कहना है कि अधिकारी बिटकनेक्ट के आरोपित संस्थापक को ट्रैक करने में असमर्थ हैं

अमेरिकी न्याय विभाग ने घोषणा की कि उसने बिटकनेक्ट के सह-संस्थापक सतीश कुंभानी को दोषी ठहराया है, इसके कुछ दिनों बाद यह पता चला है कि संस्थापक अपने देश भारत से गायब हो गया है।

नवीनतम विकास में, एसईसी अटॉर्नी रिचर्ड प्रिमॉफ ने खुलासा किया कि कुंभानी ने “भारत से एक विदेशी देश में एक अज्ञात पते पर स्थानांतरित होने की संभावना है,” एक में कोर्ट फाइलिंग सोमवार किया। उन्होंने उल्लेख किया:

“नवंबर से, आयोग कुंभानी के पते का पता लगाने के प्रयास में उस देश के वित्तीय नियामक अधिकारियों के साथ परामर्श कर रहा है। हालांकि, वर्तमान में, कुंभानी का स्थान अज्ञात बना हुआ है।”

ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक, प्रिमॉफ ने अभी तक यूएस डिस्ट्रिक्ट जज जॉन कोएल्ट को 30 मई तक के लिए एक्सटेंशन देने को कहा है।

यूएस सिक्योरिटीज एंड एक्सचेंज कमीशन ने अलग से सितंबर 2021 में संस्थापक के खिलाफ खुदरा निवेशकों को 2 अरब डॉलर में से धोखा देने के लिए मुकदमा दायर किया था। विशेष रूप से, नियामक ने कुंभानी पर अपने ऋण कार्यक्रम के माध्यम से अपंजीकृत प्रतिभूतियों को बेचने का आरोप लगाया।

बिटकनेक्ट ने एक क्रिप्टोक्यूरेंसी ऋण देने वाला मंच होने का दावा किया था, लेकिन बाद में एक उच्च-उपज निवेश कार्यक्रम, एक प्रकार की पोंजी योजना के रूप में सामने आया। कुंभानी और उनके सहयोगियों ने जोर देकर कहा कि प्लेटफॉर्म की तकनीक, जैसे कि “बिटकनेक्ट ट्रेडिंग बॉट” और “अस्थिरता सॉफ्टवेयर” के परिणामस्वरूप उच्च लाभ और गारंटीकृत परिणाम होंगे।

“प्रतिवादी ने अन्य बातों के अलावा, झूठा प्रतिनिधित्व किया, कि बिटकनेक्ट अपने कथित स्वामित्व वाले” अस्थिरता सॉफ्टवेयर ट्रेडिंग बॉट “को तैनात करेगा, जो कि निवेशकों की जमा राशि का उपयोग करके, अत्यधिक उच्च रिटर्न उत्पन्न करेगा,” एसईसी था कहा उस समय पर।

हालांकि, एक्सचेंज पहले बिटकनेक्ट निवेशकों को बाद के निवेशकों से पैसे के साथ भुगतान कर रहा था, यह दावा करते हुए कि यह अपने उधार मंच के माध्यम से उत्पन्न मुनाफे से आया था। एक समय, बिटकनेक्ट कॉइन, एक्सचेंज द्वारा लॉन्च किया गया मूल टोकन, बाजार पूंजीकरण के मामले में शीर्ष 10 में स्थान पर था।

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