‘गुम’ बिटकनेक्ट संस्थापक एसईसी के जवाब से ज्यादा प्रश्न प्रस्तुत करता है

ब्लूमबर्ग के अनुसार, बिटकनेक्ट के संस्थापक सतीश कुंभानी कथित तौर पर भारत से गायब हो गए हैं रिपोर्ट good जिसमें स्थानीय अधिकारियों का हवाला दिया। एक्सचेंज के संस्थापक को संघीय अभियोजकों द्वारा एक पोंजी योजना को व्यवस्थित करने के लिए आरोपित किया गया था।

पृष्ठभूमि

सितंबर 2021 में वापस, प्रतिभूति और विनिमय आयोग (SEC) दायर ऑनलाइन क्रिप्टो लेंडिंग प्लेटफॉर्म, कुंभानी, इसके शीर्ष अमेरिकी प्रमोटर और उनकी संबद्ध कंपनी के खिलाफ कार्रवाई। नियामक ने आरोप लगाया था कि उन्होंने 2017 की शुरुआत से जनवरी 2018 तक ‘वैश्विक धोखाधड़ी और निवेश की अपंजीकृत पेशकश’ के माध्यम से खुदरा निवेशकों को 2.4 बिलियन डॉलर की धोखाधड़ी की। विज्ञप्ति में उल्लेख किया गया था,

“प्रतिवादियों ने बिटकनेक्ट द्वारा पेश किए गए” ऋण कार्यक्रम “में निवेश के रूप में एक धोखाधड़ी और अपंजीकृत पेशकश और प्रतिभूतियों की बिक्री का आयोजन किया।”

तब से, प्रहरी ने बार-बार दोहराया है कि वे “डिजिटल संपत्ति के क्षेत्र में कदाचार में लिप्त लोगों का आक्रामक रूप से पीछा करेंगे और उन्हें जवाबदेह ठहराएंगे।”

कुंभानी का स्थान

ऐसा कहने के बाद, एसईसी अटॉर्नी रिचर्ड प्रिमॉफ ने अपनी नवीनतम अदालती फाइलिंग में उल्लेख किया कि 36 वर्षीय कुंभानी “संभवतः भारत से एक विदेशी देश में एक अज्ञात पते पर स्थानांतरित हो गई है।” उसने जोड़ा,

“नवंबर से, आयोग कुंभानी के पते का पता लगाने के प्रयास में उस देश के वित्तीय नियामक अधिकारियों के साथ परामर्श कर रहा है। हालांकि, वर्तमान में, कुंभानी का स्थान अज्ञात बना हुआ है।”

प्रिमॉफ ने अदालत से संस्थापक का पता लगाने के लिए 30 मई तक का विस्तार करने के लिए भी कहा। उसके स्थित होने के बाद, उसे बिटकनेक्ट और डिजिटल टोकन बिटकनेक्ट कॉइन के खिलाफ शिकायत में उल्लिखित अभियोग के आरोपों पर अमेरिका में गिरफ्तार किया जाएगा।

काश, जब तक उसके ठिकाने की पुष्टि नहीं हो जाती, तब तक एसईसी मुकदमे में उसकी सेवा नहीं कर पाएगा।

नहीं “माफी”

इस बीच, यह ध्यान देने योग्य है कि क्रिप्टो व्यवसायों द्वारा उल्लंघनों पर नियामक कैसे कठोर हो रहा है। हाल ही में, एसईसी के प्रवर्तन निदेशक कहा रॉयटर्स ने कहा कि एजेंसी उन क्रिप्टो कंपनियों को माफी नहीं देगी जो प्रतिभूति कानूनों के उल्लंघन की स्व-रिपोर्टिंग कर रही हैं। लेकिन, उन्हें छोटे दंड का सामना करना पड़ सकता है, यह नोट किया।

एसईसी के गुरबीर ग्रेवाल ने नोट किया है,

“उनके लिए हमारा संदेश यह नहीं है, ‘अपने उत्पाद को पंजीकृत करें और हम इस क्रिप्टो ऋण उत्पाद में आपके द्वारा प्रबंधित अरबों और प्रतिभूति कानूनों के आपके उल्लंघन की उपेक्षा करेंगे।”

हालांकि, एजेंसी के अधिकारी ने बताया कि एसईसी का संदेश यह है कि वे क्रिप्टो व्यवसायों के आचरण को “अधिक अनुकूल रूप से देखेंगे यदि वे आते हैं – जैसे कि दंड सहित उपाय क्या दिखेंगे, और प्रतिभूति कानूनों का पालन करने के लिए एक रास्ता खोजना होगा। ।”

“यही लाभ संस्थाओं को स्वयं-रिपोर्टिंग उल्लंघनों और हमारे साथ काम करने से मिलता है।”

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