यूएस डीओजे ने बिटकनेक्ट के संस्थापक को $2.4B पोंजी योजना के लिए प्रेरित किया

अमेरिकी न्याय विभाग ने अब एक भारतीय नागरिक, बिटकनेक्ट के सह-संस्थापक सतीश कुंभानी को 2.4 बिलियन डॉलर की पोंजी योजना चलाने के लिए आरोपित किया है।

सैन डिएगो में एक संघीय भव्य जूरी की घोषणा की कि बिटकनेक्ट ने अपने धोखाधड़ी वाले उधार कार्यक्रमों और प्रारंभिक सिक्का प्रसाद (आईसीओ) के माध्यम से निवेशकों को धोखा दिया। बिटकनेक्ट निवेश मंच कथित तौर पर अपने चरम पर $ 3.4 बिलियन के बाजार पूंजीकरण पर पहुंच गया।

बिटकनेक्ट ने एक क्रिप्टोक्यूरेंसी ऋण देने वाला मंच होने का दावा किया था, लेकिन बाद में एक उच्च-उपज निवेश कार्यक्रम, एक प्रकार की पोंजी योजना के रूप में सामने आया। कुंभानी और उनके सहयोगियों ने जोर देकर कहा कि प्लेटफॉर्म की तकनीक, जैसे कि “बिटकनेक्ट ट्रेडिंग बॉट” और “अस्थिरता सॉफ्टवेयर” के परिणामस्वरूप उच्च लाभ और गारंटीकृत परिणाम होंगे।

इसके बजाय, कंपनी ने पहले बिटकनेक्ट निवेशकों को पैसे के साथ भुगतान किया जो बाद के निवेशकों से आया था, यह दावा करते हुए कि यह अपने उधार मंच के माध्यम से उत्पन्न मुनाफे से आया था। कुंभानी ने एक साल के बाद अचानक उधार कार्यक्रम बंद कर दिया और बिटकनेक्ट के मूल टोकन बिटकनेक्ट कॉइन (बीसीसी) को बेचना शुरू कर दिया।

इसके बाद, कुंभानी ने टोकन के “धोखाधड़ी से हेरफेर और कीमत बढ़ाने” के लिए प्रमोटरों के अपने नेटवर्क का इस्तेमाल किया, जिससे ऐसा प्रतीत होता है कि बीसीसी की मांग थी। सभी आरोपों को मिलाकर, DOJ विख्यात:

“कुंभानी पर वायर फ्रॉड करने की साजिश, वायर फ्रॉड, कमोडिटी की कीमतों में हेरफेर करने की साजिश, बिना लाइसेंस वाले मनी ट्रांसमिटिंग बिजनेस के संचालन और अंतरराष्ट्रीय मनी लॉन्ड्रिंग की साजिश का आरोप लगाया गया है। यदि सभी मामलों में दोषी ठहराया जाता है, तो उसे अधिकतम 70 साल की जेल की सजा का सामना करना पड़ता है।”

2017 में, बिटकनेक्ट कॉइन को बाजार पूंजीकरण के मामले में शीर्ष 10 में स्थान दिया गया था, लेकिन 2018 में अमेरिकी नियामकों द्वारा मंच से संबंधित धोखाधड़ी गतिविधियों की एक श्रृंखला को इंगित करने के बाद गिर गया। एक्सचेंज ने बाद में अपने संचालन को निलंबित कर दिया, सितंबर 2018 तक कोई अन्य क्रिप्टो एक्सचेंज अपने टोकन को संभालने वाला नहीं था। एफबीआई ने बाद में फरवरी 2019 में बिटकनेक्ट के खिलाफ एक जांच शुरू की।

एफबीआई के क्लीवलैंड फील्ड ऑफिस के प्रभारी विशेष एजेंट एरिक बी स्मिथ ने कहा, “आज का अभियोग निवेशकों को धोखा देने वाले बुरे अभिनेताओं की पहचान करने और उन्हें संबोधित करने के लिए एफबीआई की प्रतिबद्धता को दोहराता है और वैध उद्यमियों की उभरती क्रिप्टोकुरेंसी स्पेस में नवाचार करने की क्षमता को खराब करता है।” बयान।

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