बिटमेक्स के संस्थापक प्रत्येक अमेरिकी कानूनों का उल्लंघन करने के लिए $ 10 मिलियन का जुर्माना अदा करते हैं

अमेरिकी न्याय विभाग ने गुरुवार को घोषणा की कि क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज बिटमेक्स के संस्थापकों ने यूनाइटेड स्टेट्स बैंक गोपनीयता अधिनियम का उल्लंघन करने के लिए दोषी ठहराया है। यूएस बैंक गोपनीयता अधिनियम का उल्लंघन करने पर अधिकतम पांच वर्ष तक की जेल हो सकती है। हालांकि, प्रतिवादियों को अभी तक एक अमेरिकी संघीय न्यायाधीश से उनकी सजा प्राप्त नहीं हुई है।

प्रति प्रेस विज्ञप्ति जारी किया गया, बिटमेक्स के संस्थापक आर्थर हेस और बेंजामिन डेलो क्रिप्टोकुरेंसी एक्सचेंज में “मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी (“एएमएल”) कार्यक्रम को “स्थापित, कार्यान्वित और बनाए रखने” में विफल रहे। नतीजतन, उन दोनों को आपराधिक जुर्माने में प्रत्येक को $ 10 मिलियन का भुगतान करना होगा, जो कि गुंडागर्दी करते हुए प्राप्त लाभ का प्रतिनिधित्व करता है।

“उन्होंने बिटमेक्स को वित्तीय बाजारों की छाया में एक मंच के रूप में संचालित करने की अनुमति दी,” अमेरिकी अटॉर्नी डेमियन विलियम्स ने निर्णय की घोषणा करते हुए कहा। “आज की दोषी याचिकाएं क्रिप्टोकुरेंसी क्षेत्र में मनी लॉन्ड्रिंग की जांच और अभियोजन के लिए इस कार्यालय की निरंतर प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं।”

2014 में स्थापित, बिटमेक्स की 2015 और 2020 के बीच संयुक्त राज्य में एक स्थापित उपस्थिति है। हालांकि, एक अन्य सह-संस्थापक सैम रीड और कर्मचारी ग्रेगरी ड्वायर के साथ, इस जोड़ी पर अक्टूबर में अमेरिकी अधिकारियों द्वारा मनी लॉन्ड्रिंग विरोधी आवश्यकताओं का उल्लंघन करने का आरोप लगाया गया था। 2020 प्रेस विज्ञप्ति में कहा गया है:

“एएमएल और केवाईसी कार्यक्रमों को लागू करने में अपनी जानबूझकर विफलता के परिणामस्वरूप, बिटमेक्स वास्तव में एक मनी-लॉन्ड्रिंग प्लेटफॉर्म था। उदाहरण के लिए, मई 2018 में, हेस को आरोपों के बारे में सूचित किया गया था कि बिटमेक्स का उपयोग क्रिप्टोक्यूरेंसी हैक की आय को कम करने के लिए किया जा रहा था।

क्रिप्टोक्यूरेंसी एक्सचेंज ने पहले अगस्त 2021 में यूएस CFTC और FinCEN के साथ एक समझौता जुर्माना में $ 100 मिलियन का भुगतान किया था। उस समय के निपटान आदेश में कहा गया था कि एक्सचेंज ग्राहक पहचान कार्यक्रमों जैसे कि KYC को लागू करने में विफल रहा जो मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी वित्तपोषण को रोकता है।

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